证券代码：900956            证券简称：东贝 B 股              编号：2011-006

     黄石东贝电器股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告
    本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决。

     一、会议召开和出席情况
     黄石东贝电器股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 20 日上午
9 时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 6 名，代表的股份数
120,000,000 股，占公司总股本的 51.06%。符合《公司法》和《公司章程》关于
召开股东大会的规定。
     二、议案审议情况
     本次会议经与会股东以记名投票方式，表决通过了以下议案：
     一、《2010 年董事会工作报告》；同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效
表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）弃权股数 0
股，反对股数 0 股。
     二、《2010 年监事会工作报告》；同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效
表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）弃权股数 0
股，反对股数 0 股。
     三、《公司 2010 年度报告》；同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决
股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）弃权股数 0 股，
反对股数 0 股。
     四、《公司 2010 年度财务决算报告》；同意股数 120,000,000 股（占出席会议
有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）弃权股
数 0 股，反对股数 0 股。
     五、《公司 2010 年度利润分配方案》；同意股数 120,000,000 股（占出席会议
有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）弃权股
数 0 股，反对股数 0 股。
     六、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；同意股数
120,000,000 股（占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000
股，外资股为 0 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
     七、《公司 2011 年度授信额度的议案》；同意股数 120,000,000 股（占出席会
议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）弃权
股数 0 股，反对股数 0 股。
     八、《关于公司 2011 年度担保的议案》；1）对关联担保的表决结果为：同意
股数 2,400,000（占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 2,400,000 股，
外资股为 0 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股； 2）对子公司担保的表决结果
为：同意股数 120,000,000（占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为
120,000,000 股，外资股为 0 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
     九、关于 2011 年度日常关联交易预计的议案；同意股数 2,400,000 股（占出
席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 2,400,000 股，外资股为 0 股。）弃
权股数 0 股，反对股数 0 股。
    十、公司第五届董事会、监事会选举情况
    根据《公司章程》的规定，本次大会采用累积投票的方式选举产生了第五届
董事会、第五届监事会。董事会、监事会成员如下：
    非独立董事：杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建
先生、阮正亚先生；
    独立董事：谢进城先生、余玉苗先生、卢雁影女士；
    非职工监事：姜敏先生、王华生先生。（公司职代会已推选江志安先生为第
五届监事会职工监事，该监事简历见附件）
    董事、监事的具体得票情况如下：
    杨百昌先生得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数
的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
    朱金明先生得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数
的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
    方泽云先生得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数
的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
    廖汉钢先生得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数
的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
    曹礼建先生得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数
的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
    阮正亚先生得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数
的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
    谢进城先生得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数
的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
    余玉苗先生得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数
的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
    卢雁影女士得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数
的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
    姜敏先生得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数的
100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
    王华生先生得票数为：同意股数 120,000,000 股（占出席会议有效表决股数
的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 0 股。）
     三、律师见证情况
    国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意
见书认为：公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件
    国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书


                                         黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                   二 0 一一年五月二十日
附件：职工代表监事简历
江志安 男，年龄：35 岁，大学学历，曾任芜湖欧宝机电有限公司加工车间主任，
现任黄石东贝电器股份有限公司黄金山工业园加工车间主任。