证券代码:900956                证券简称：东贝 B 股             编号：2011-012

 黄石东贝电器股份有限公司五届二次董事会决议公告暨
                  2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 知
黄石东贝电器股份有限公司五届二次董事会于 2011 年 8 月 23 日以通讯表决方式

召开，公司全体董事均参与了表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

                    《公司章程》的规定，会议合法有效。
     在本次会议上全体董事全票通过了如下议案：
     一、公司 2011 年半年度报告及摘要；
     二、关于审议《内幕信息保密制度》的议案；
        制度 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
     三、关于审议《接待特定对象调研采访工作制度》的议案；
        制度 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
     四、关于发行短期融资券的议案；
         1.计划发行规模：
     公司本次发行短期融资券上限为 3.33 亿元人民币。根据公司实际情况，公
司拟发行规模不超过 3.3 亿元人民币的短期融资券。
        2.发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协
会注册有效期两年内分期或一次发行。
        3.发行期限：不超过 365 天
        4.发行方式：由主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发
行
        5.发行利率：发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况确定
     本次议案需股东大会审议通过后执行
     五、关于聘请证券事务代表的议案；
     公司董事会已于 2011 年 5 月完成了换届，根据新一任董事会秘书陆丽华女
士的提名，董事会聘请黄捷先生担任证券事务代表。（黄捷简历见附件）
     六、关于召开临时股东大会的议案；
     （1） 会议时间及地点：
     时间：2011 年 9 月 22 日上午 9：00 时
     地点：公司会议室
     湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号
（2） 会议内容：
1、    关于发行短期融资券的议案；
（3） 出席会议的对象：
1、    2011 年 9 月 16 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为 9 月 13 日）。
2、    本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
3、    股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必
是本公司的股东，但需填写授权委托书。（授权书见附件）
（4） 会议登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本
人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权
委托书、本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理
人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户
卡。
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2011 年
9 月 19 日至 20 日上午 8：00—12：00，下午 1：00—5：00。以信函、传真
方式进行登记的，以 2011 年 9 月 20 日以前公司收到为准。
（5） 其他事项：
联系地址：湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号
邮编：435000
联系人：廖汉钢
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
（6） 本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
特此公告。
                                     黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                             二 O 一一年八月二十三日
附件一

    黄捷先生：男，1983 年出生，大学本科学历，曾在 Morningstar 美国晨星资
    讯（深圳）有限公司任职，现任黄石东贝电器股份有限责任公司证券部副
    部长。
附件二


                              授权委托书
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份
有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：             委托人身份证号码：
    委托人持股数：           委托人股东帐号：
    受托人签名：             受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
         2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。