证券代码:900956               证券简称：东贝 B 股              编号：2011-014



      黄石东贝电器股份有限公司
    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    黄石东贝电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于
2011 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2011 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司三名监事及高管列席会
议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。


    本次会议由董事长杨百昌先生主持，审议形成如下决议：


     一、关于审议《公司 2011 年三季度报告》的议案；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、关于确定公司 2011 年度审计师报酬的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                    二 O 一一年十月二十五日