证券代码:900956              证券简称：东贝 B 股             编号：2012-002

                    黄石东贝电器股份有限公司
2012 年 第 一 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 暨 2012 年 第 一 次 临 时 股 东

                                大会通知
    黄石东贝电器股份有限公司 2012 年第一次临时董事会于 2012 年 1 月 5 日在公
司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
    在本次会议上关联董事对议案一回避表决，其他董事全票通过了议案一；议案
二获得全体董事的全票通过，议案内容如下：
   一、关于购买法瑞西公司所持芜湖欧宝机电有限公司 35%股权的议案；
    芜湖欧宝机电有限公司（以下简称欧宝公司）为我公司、芜湖开发区芜湖建总
与常州中科于 2006 年 4 月共同投资成立。三家公司分别持有欧宝公司 40%、35%和
25%的股权。芜湖开发区与东贝集团高管层于 2006 年签订了一项股权激励协议，如
欧宝公司三年内的经营达到相应目标，开发区则将芜湖开发区芜湖建总所持有的欧
宝公司 35%股权奖售给东贝集团高级管理人员。2009 年,欧宝公司三年的经营目标均
大幅超过股权激励协议所约定的目标，根据上述协议，东贝集团及子公司高级管理
人员的直系亲属 37 人共同设立了法瑞西投资有限公司，于 2009 年末受让了芜湖建
总所持欧宝公司的 35%股权。
    由于东贝管理层在与芜湖开发区签订股权激励协议时，没有履行相应的董事会、
股东会程序。法瑞西公司股东同意将其从芜湖建总获得的欧宝机电有限公司 35%的股
权激励以原来的购买价格 2333.98 万元转让给本公司。
   二、关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间及地点：
时间：2012 年2月9日上午9：00 时
地点：公司会议室
      黄石市经济技术开发区金山大道东6号
会议方式：现场投票方式
2、会议内容：
关于购买法瑞西公司所持芜湖欧宝机电有限公司35%股权的议案
3、出席会议的对象：
（1）2012 年2月3 日下午3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为2012 年1月31日）。
（2）本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

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（3）股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的
股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。
4、 会议登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份
证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人
身份证和股东帐户卡；
（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席
会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
（3）个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）
办理登记。或者于2012年2月7日17时前以信函或传真向公司证券部登记,信函以到达
地邮局邮戳为准。
5、 其他事项：
联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号
邮编：435000
联系人：陆丽华
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
特此公告。

                                         黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                     二○一二年一月五日




                                    2
    附件一


                                授权委托书
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有
限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：            委托人身份证号码：
    委托人持股数：          委托人股东帐号：
    受托人签名：            受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
        2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。




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