黄石东贝电器股份有限公司

               2012 年第一次临时股东大会会议资料


会议时间：   2012 年 2 月 9 日上午 9：00 时
会议地点：   公司会议室 （湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号）
会议主持人：公司董事长杨百昌先生


一、 宣布大会开始，通报股东到会情况
二、 宣读、审议《关于购买法瑞西公司所持芜湖欧宝机电有限公司 35%股权的议
案》
三、 董事、高管人员回答股东提问
四、 股东对以上议案进行表决
五、 宣布计票、监票人选及计票
六、 宣布表决结果及股东大会决议
七、 宣读法律意见书
八、 宣布大会结束
黄石东贝电器股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议题



       关于购买法瑞西公司所持芜湖欧宝机电有限公司 35%股权的议案


各位股东：
    芜湖欧宝机电有限公司（以下简称欧宝公司）为本公司控股子公司，其股权
结构为本公司、芜湖法瑞西投资有限公司、昌鑫集团有限公司分别持有欧宝公司
40%、35%和25%的股权。现法瑞西公司拟以原来从芜湖开发区建总购买欧宝公司
35%股权（2333.98万元）的价格，将其所持欧宝公司股权出让给本公司。
    现依据《公司法》、《公司章程》的规定提交各位股东审议。




                                        黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                        2012 年 2 月 9 日