黄石东贝电器股份有限公司 2011 年度

                          独立董事述职报告


    作为黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》的规定，在 2011 年工作中，我们
能认真履行职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东特别是中小股
东的利益。现将 2011 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：


一、2011 年参加公司董事会会议情况
    2011 年度公司共召开 4 次董事会、1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，
我们均按时参加了会议。会前，我们认真审阅了各种材料，并通过与公司高管人
员的沟通、收集与掌握一些必要的信息，为参加会议作好充分准备；在会议中能
对各项议案进行认真审议，并发表明确意见，充分发挥了独立董事的作用。


二、2011 年发表独立意见情况。
    2011 年度,我们谨慎审查各项董事会议案,按规定对下列重大事项发表了独
立意见：
    1、2011 年 4 月 27 日，在四届十一次董事会上就《2011 年度公司对外担保
的预案》发表了专项说明和独立意见。
    2、2011 年 4 月 27 日，在四届十一次董事会上就《公司 2010 年度日常关联
交易情况及 2011 年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
    3、2011 年 5 月 21 日，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》的相关规定，认真审查了公司总经理、副总经理、董事会秘书等
高管人员的个人资料。认为人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。
    4、作为公司审计委员会的委员，参加了公司审计委员会关于 2011 年年报的
工作会议，对公司的财务信息披露、关联交易等事项发表了独立意见，签署了相
关决议。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
    1、信息披露。持续关注公司信息披露工作，督促公司执行《股票上市规则》
和《公司信息披露管理办法》等规定。
    2、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审
核，独立、审慎地行使了表决权；了解公司经营、管理和内部控制等制度的执行
情况，对公司存在的问题积极与管理层沟通，运用专业知识，在董事会决策中发
表专业意见。
    3、自身学习。能够主动认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制
度，参加监管部门组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提出建议。


四、在 2011 年年度审计中所做的工作
    根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我
们在公司 2011 年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：
    1、在年审会计师进场前，公司管理层向我们汇报了公司本年度的经营情况
和重大事项的进展情况。我们认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各
项运营相对平稳，希望公司进一步完善信息披露和公司治理工作。
    2、年报审计前，我们与湖北大信会计师事务有限公司年审注册会计师沟通
了相关情况，就公司 2011 年年度报告的年审工作安排进行了沟通。
    3、在年审注册会计师出具了初步审计意见后，我们与年审注册会计师举行
了见面会。年审注册会计师就有关公司年度报告的初步审计意见与我们进行了充
分沟通，对相关事项进行了详细说明。我们认为： 2011 年年报是详实、准确的。


五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
    2012 年，为保证独立董事的独立和公正，我们将一如既往地勤勉、尽责，
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会决策
提供支持，维护公司和股东的合法权益，以优异的业绩回报广大投资者。




                                      独立董事：谢进城   余玉苗 卢雁影
                                                     2012 年 4 月 27 日