东贝Ｂ股：2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的公告2012-04-28
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2012-011
黄石东贝电器股份有限公司
2011年日常关联交易执行情况
及2012年日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2011 年度日常关联交易和 2012 年度日常关联交易预计情况
1.上市公司向关联方销售商品的关联交易
2012 年
关联交易 关联交易 2011 年发生 占同类销 定价政策及决
序号 关联方名称 预计金额
类型 内容 额（万元） 货的比例% 策程序
（万元）
黄石东贝制冷有 材料和产
1 销售货物 1359.2 0.34 3000 市场价格
限公司 成品
黄石东贝机电集 材料和产
2 销售货物 87.95 0.02 100 市场价格
团有限责任公司 成品
黄石艾博科技有 材料和产
3 销售货物 2,312.09 0.58 5000 市场价格
限公司 成品
东贝国际贸易有 材料和产
4 销售货物 3,546.40 0.89 15000 市场价格
限公司 成品
合计 7,305.64 1.83 23,100
2.上市公司向关联方采购商品的关联交易
2012 年
关联交易 关联交易 2011 年发生 占同类购 定价政策及
序号 关联方名称 预计金额
类型 内容 额（万元） 货的比例% 决策程序
（万元）
黄石东贝制冷有 压缩机零
1 采购货物 12,050.55 3.36 15000 市场价格
限公司 部件
黄石东贝机电集 压缩机零
2 采购货物 6,386.93 1.78 7000 市场价格
团有限责任公司 部件
黄石艾博科技有 压缩机零
3 采购货物 43,764.73 12.21 55000 市场价格
限公司 部件
合计 62,202.21 17.35 77,000
3.母公司向子公司销售商品的关联交易
关联交易 关联交易 2011 年发生 占同类销 2012 年预计 定价政策及
序号 关联方名称
类型 内容 额（万元） 货的比例% 金额（万元） 决策程序
芜湖欧宝机电有限 材料和产成
1 销售货物 29,654.75 7.42 50,000 市场价格
公司 品
黄石东贝铸造有限
2 销售货物 材料 2,195.59 0.55 4,000 市场价格
公司
黄石东贝机电集团
3 销售货物 材料 1,429.06 0.36 3,000 市场价格
太阳能有限公司
合计 33,279.41 8.33 57,000.00
4.母公司向子公司采购商品的关联交易
关联交易 关联交易 2011 年发生 占同类购 2012 年预计 定价政策及
序号 关联方名称
类型 内容 额（万元） 货的比例% 金额 决策程序
芜湖欧宝机电有限 压缩机及压
1 采购货物 85,737.43 23.93 90,000 市场价格
公司 缩机零部件
黄石东贝铸造有限 压缩机零部
2 采购货物 1,944.24 0.54 4,000 市场价格
公司 件
黄石东贝机电集团 压缩机零部
3 采购货物 2,742.20 0.77 5,000 市场价格
太阳能有限公司 件
合计 90,423.87 25.24 99,000
二、关联方介绍
1.本企业的母公司情况
黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于 2002 年 1 月 18 日；注册地址：湖
北省黄石市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 24184.29
万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及
零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；对本公司的持股比例：50.04%.
2.本企业的关联方情况
黄石东贝制冷有限公司，成立于 2002 年 4 月 30 日，注册地址：湖北省黄石
市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：朱金明；注册资本：206.81 万元；公司类
型：有限责任公司；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、
小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳
能热水器；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子
公司。
黄石艾博科技发展有限公司，成立于 2006 年 10 月 17 日，注册地址：大冶
罗桥工业园；法定代表人：吴其林；注册资本：人民币 1000 万元；公司类型：
有限责任公司；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产
品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部
件的开发、研究、生产及销售；房屋出租；物资回收。该公司由黄石东贝机电集
团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一。
东贝国际贸易有限公司，成立于 2011 年 4 月 14 日，注册地址：英属维尔
京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100 万美元 ；公司类型：有限
公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水
器等。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司。
3.本企业的子公司情况
黄石东贝机电集团太阳能有限公司，成立于 2002 年 10 月 21 日；注册地址：
黄石市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 2486.12
万元；公司类型:有限责任公司；经营范围：太阳能热水器、太阳能灯、太阳能
集热工程、太阳能光热、光电产品及配件的设计、开发生产、销售安装与服务；
生产销售机械配件、工具、模具、机械及制冷设备的安装；经营本企业自产产品
及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国
家限制类）。本公司持股比例：83.03%。
芜湖欧宝机电有限公司，成立于 2006 年 6 月 12 日; 注册地址：芜湖经济技
术开发区凤鸣湖北路; 法定代表人：杨百昌; 注册资本：人民币 5000 万元；公
司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、
压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；本公司
持股比例：40%。
黄石东贝铸造有限公司，成立于 2002 年 5 月 14 日，注册地址：大冶罗桥开
发区；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 3281.4 万元；公司类型：有限
责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；
公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 51.28%的股权。
三、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
四、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行。
五、关联交易目的及交易对上市公司的影响
采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低
生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利
于降低销售成本和经营风险。
以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公
司 2012 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的
独立性。
六、关联交易的审议程序：
1、公司五届四次董事会审议通过了以上关联交易事项，在董事会审议时，
关联董事回避了表决；
2、公司独立董事事前对上述日常关联交易表示认可，并认为：上述日常关
联交易系公司正常经营之需要，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所
股票上市规则（2008 年修订）》等相关法律、法规的规定；交易定价公允、合理，
不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对
值 5%以上的，还须提交股东大会批准。
七、备查文件目录：
1、公司五届四次董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2012 年 4 月 27 日
