证券代码:900956            证券简称：东贝B股               编号：2012-010

                     黄石东贝电器股份有限公司

                    五届四次监事会会议决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司五届四次监事会于 2012 年 4 月 27 目在浙江诸暨
召开。会议由监事会主席姜敏先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2011 年度监事会工作报告》；
二、公司 2011 年年度报告及年报摘要；
三、关于对公司 2011 年年度报告的审核意见；
    审核意见内容为：1）公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）公司年度报告的内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度
的经营管理和财务状况等事项；3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于公司 2011 年度利润分配预案的议案；
五、公司 2012 年第一季度报告；
    关于对公司 2012 年第一季度报告的书面审核意见；
审核意见内容为：1）公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）公司季度报告的内容和格式
符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本
年度的经营管理和财务状况等事项；3）监事会在提出本意见前，未发现参与季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。




                                         黄石东贝电器股份有限公司监事会
                                                 二○一二年四月二十七日