证券代码:900956                 证券简称：东贝 B 股               编号：2012-017

                      黄石东贝电器股份有限公司
                  2012 年 第 五 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
                               性陈述或重大遗漏。



    黄石东贝电器股份有限公司 2012 年第五次临时董事会于 2012 年 5 月 24 日
在公司会议室召开。本次董事会应到 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长杨百昌
先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会
议审议并通过以下议案：
1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《推选董事
    会提名委员会委员》的议案；
2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《推选董事
    会薪酬与考核委员会委员》的议案；
3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《推选公司
    董事会薪酬与考核委员会主任委员》的议案；
4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于审议《公司
    信息披露管理制度（2012 年修订）》的议案；
5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于审议《关联
    交易决策制度》的议案；




                                            黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                    二○一二年五月二十四日