证券代码：900956 证券简称：东贝 B 股 编号：2012-015
黄石东贝电器股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告
本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
黄石东贝电器股份有限公司二 O 一一年年度股东大会于 2012 年 5 月 24 日上
午 9 时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 8 名，代表的股份数
121,340,790 股，占公司总股本的 51.63%。符合《公司法》和《公司章程》关于
召开股东大会的规定。
二、议案审议情况
本次会议由公司董事长杨百昌先生主持。大会采用记名投票方式通过了如下
议案：
一、《审议 2011 年度董事会工作报告》；同意股数 121,340,790 股（占出席
会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为为 1,340,790
股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
二、《审议 2011 年度监事会工作报告》；同意股数 121,340,790 股（占出席
会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为为 1,340,790
股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
三、《审议 2011 年度报告及摘要》；同意股数 121,340,790 股（占出席会议
有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为为 1,340,790
股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
四、《审议 2011 年度财务决算报告》；同意股数 121,340,790 股（占出席会
议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为为 1,340,790
股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
五、《审议关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；同意股数 121,340,790
股（占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股
为为 1,340,790 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
六、《审议关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；同意股数
121,340,790 股（占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000
股，外资股为为 1,340,790 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
七、《审议公司 2012 年度授信额度的议案》；同意股数 121,313,790 股（占
出席会议有效表决股数的 99.98%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为
1,313,790 股。）弃权股数 0 股，反对股数 27,000 股（占出席会议有效表决股数
的 0.02%)。
八、《审议公司 2012 年度担保的议案》；同意股数 2,857,000 股（占出席会
议有效表决股数的 76.37%。其中内资股为 2,400,000 股，外资股为 457,000 股。）
弃权股数 0 股，反对股数 883,790 股（占出席会议有效表决股数的 23.63%)。
九、《审议关于 2011 年度日常关联交易执行情况以及 2012 年度日常关联交
易预计的议案》；同意股数 3,740,790 股（占出席会议有效表决股数的 100%。其
中内资股为 2,400,000 股，外资股为 1,340,790 股。）弃权股数 0 股，反对股数
0 股。
十、关于选举公司独立董事的议案
会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，选举了赵大友先生为公
司第五届董事会独立董事，任期与公司第五届董事会成员任期相同。同意股数
121,340,790 股（占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000
股，外资股为为 1,340,790 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
三、律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意
见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；
出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。
四、备查文件
国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二 0 一二年五月二十四日
独立董事候选人简历：
赵大友，男、1954 年出生、教授，硕士研究生导师。现任三峡大学旅游规
划与发展研究中心主任、湖北省高校人文社会科学重点研究基地三峡文化与经济
社会发展研究中心副主任、宜昌市城市规划委员会委员、宜昌市政协委员、西陵
区人民政府科技顾问、重庆三峡学院兼职教授、三峡大学区域经济学术带头人。
