黄石东贝电器股份有限公司信息披露管理制度
                   （2012 年 5 月修订版）


第一章 总则 ........................................................ 2
第二章 信息披露的基本原则 .......................................... 2
第三章 信息披露的范围与内容 ........................................ 3
第四章 信息披露的实施及管理 ........................................ 5
第五章 控股子公司的信息披露事务管理 ................................ 8
第六章 信息披露的监督 .............................................. 8
第七章 公司信息的保密制度 .......................................... 9
第八章 内部控制及监督机制 .......................................... 9
第九章 档案管理 ................................................... 10
第十章 责任追究与处理措施 ......................................... 10
第十一章 附则 ..................................................... 11
                            第一章 总则


第一条 为了规范黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息
披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，
维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露
管理办法》等规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关要求
制定本管理制度。
第二条 公司信息披露指定刊载报纸为：《上海证券报》和《香港商报》，指定上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为信息披露指定网站。公司公开
披露的信息同时还应置备于公司办公地，供投资者、潜在投资人和利益相关方查
阅。
第三条 本制度适用于如下人员和机构：
（一）公司董事会秘书、信息披露事务管理部门和董事会证券事务代表；
（二）公司董事和董事会；
（三）公司监事和监事会；
（四）公司高级管理人员；
（五）公司各职能部门、各控股子公司的主要负责人；
（六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东；
（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。
第四条 公司董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时
性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事长为实施信息披
露事务的第一责任人，董事会秘书负责具体协调。
第五条 公司证券部是公司信息披露事务管理部门，负责公司信息披露的日常工
作。
第六条 董事会秘书负责组织信息披露事务管理制度的培训工作。董事会秘书应
当定期对公司董事、监事、高级管理人员、公司各职能部门以及各分公司、控股
子公司的负责人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信息披露制
度方面的相关培训。



                    第二章 信息披露的基本原则


第七条 公司应当及时、公平、真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
第八条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披
露信息的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。
第九条 公司下列人员有权以公司的名义向中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所办理信息披露事宜，并在已披露信息范围内回答公众提问及咨询；
1、公司董事长；
2、董事会秘书；
非经董事会决议或书面授权，除上述人员外，任何人不得以公司名义对外发布上
市公司未披露信息，否则将承担由此造成的有关责任。
第十条 公司在公司网站及其他媒体进行本制度所界定的信息披露的时间不得
先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、
公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。



                   第三章 信息披露的范围与内容


第十一条 本制度所称“信息”是指证券监管部门要求披露的信息，以及将可能
对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息；本制
度所称“披露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公
众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。如公司职能部门和人员不能确
定其所涉及的事项是否属于本制度所称“信息”，应及时与公司证券部联系并作
出判定。
第十二条 公司应当披露的信息，包括但不限于：
（一）公司定期报告；
（二）公司临时公告；
（三）公司发行证券及其衍生品种而刊登的信息披露文件，包括但不限于招股说
明书、债券募集说明书、上市公告书等；
  （四）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所认为需要披露的其他事项。
第十三条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。
第十四条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内，中期报告应当在
每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，季度报告应当在每个会计年度第 3
个月、第 9 个月结束后的 1 个月内编制完成并披露。第一季度季度报告的披露时
间不得早于上一年度年度报告的披露时间。
第十五条 定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司证券及其衍
生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。
第十六条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事
件，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。
  本款所称重大事件包括：
（一） 公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址
和联系电话发生变更；
（二）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（三） 新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（四）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（五） 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司
的情况发生较大变化；
（六） 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份
被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（七） 公司合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序被责
令关闭；
（八） 公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动；董事长或者总经理无法
履行职责；
（九） 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣
告无效；
（十） 公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；
公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（十一） 公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十二） 公司主要或者全部业务陷入停顿；
（十三） 公司董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关
决议；
（十四）中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会对公司新股、可转换公司
债券发行申请或其他再融资方案提出了相应的审核意见；
（十五）变更募集资金投资项目；
（十六）聘任或解聘为公司审计的会计师事务所；
（十七） 变更会计政策、会计估计；
（十八）利润分配和资本公积金转增股本；
（十九）公司股票交易异常波动和澄清事项；
（二十）公司业绩预告和盈利预测的修正；
（二十一）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（二十二） 公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产
生重要影响；
（二十三） 公司对外提供重大担保；
（二十四） 公司重大关联交易；
（二十五） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生
大额赔偿责任；
（二十六）公司发生重大亏损或者重大损失；
（二十七）公司预计出现资不低债；
（二十八）公司的主要债务人出现资不低债或进入破产程序，公司对相应债权未
提取足额的坏帐准备；
（二十九）公司计提大额的资产减值准备；
（三十） 公司获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果
产生重大影响的额外收益；
（三十一）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关
机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（三十二） 中国证券监督管理委员会规定或上海证券交易所认定的其他情形。
第十七条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露
义务：
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。
在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现
状、可能影响事件进展的风险因素：
1、该重大事件难以保密；
2、该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
3、公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
第十八条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍
生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情
况、可能产生的影响。
第十九条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于本
公司的报道。证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公
司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实
情况，必要时应当以书面方式问询。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大
事件，并配合公司做好信息披露工作。
第二十条 公司应按照法律、法规及其他有关规定，披露公司治理的有关信息。
包括但不限于：
（一）董事会、监事会的人员及构成；
（二）董事会、监事会的工作及评价；
（三）独立董事工作情况及评价，包括独立董事出席董事会的情况、发表独立意
见的情况及对关联交易、董事及高级管理人员的任免等事项的意见；
（四）公司治理的实际状况，以及与《上市公司治理准则》等规范性文件要求存
在的差异及其原因；
（五）改进公司治理的具体计划和措施。
第二十一条 招股说明书、募集说明书与上市公告书：
（一）公开发行证券的申请经中国证券监督管理委员会核准后，公司应当在证券
发行前公告招股说明书或募集说明书。
（二）公司申请证券上市交易，应当按照上海证券交易所的规定编制上市公告书，
并经上海证券交易所审核同意后公告。
第二十二条 公司遵循自愿性信息披露原则，在不涉及敏感财务信息、商业秘密
的基础上，公司应主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响
的信息，包括公司发展战略、经营理念等方面。



                   第四章 信息披露的实施及管理


  第二十三条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文
件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信
息披露义务人履行信息披露义务。
第二十四条 公司董事会和全体董事、监事会和全体监事、总经理以及全体高级
管理人员有责任保证公司证券部及公司董事会秘书、董事会证券事务代表及时知
悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大
影响的信息以及其他应当披露的信息。
第二十五条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、
准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责
义务的除外。
公司董事长、总经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实性、准
确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
公司董事长、总经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、
及时性、公平性承担主要责任。
第二十六条 公司定期报告的编制、审议、披露程序如下：
（一）公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期
报告草案，提请董事会审议；
（二）董事会秘书负责送达董事审阅；
（三）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；
（四）监事会负责审核董事会编制的定期报告；
（五）董事会审议通过并经监事会出具书面审核意见后，董事会秘书负责组织定
期报告的披露工作。
第二十七条 公司全体董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，
监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完
整地反映公司的实际情况。
董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第二十八条 公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序：
（一）公司董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当立即向董事长
报告；
（二）董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临
时报告的披露工作；
（三）董事会秘书应当立即组织、汇集公司应予披露的信息，办理临时报告的披
露工作。
第二十九条 公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司
已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资
料。
第三十条 公司监事会和全体监事除应确保有关监事会公告内容的真实、准确、
完整外，还应当对公司全体董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监
督。
第三十一条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面
出现的重大事件、已披露事件的进展或者变化情况及其他相关信息。
第三十二条 董事会秘书负责协调实施信息披露事务管理制度，组织和管理证券
部，具体承担公司信息披露工作。董事会秘书应负责组织、汇集公司应予披露的
信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董
事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，
有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。
董事会证券事务代表同样履行董事会秘书和中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所赋予的职责，并承担相应责任。
第三十三条 公司应当为董事会秘书、董事会证券事务代表、证券部履行职责提
供便利条件，公司各职能部门应当配合董事会秘书、董事会证券事务代表、证券
部做好信息披露方面的相关工作，以确保公司定期报告以及有关的临时报告能够
及时披露。
第三十四条 公司各职能部门、控股子公司的第一负责人是其所在部门、公司信
息报告的第一责任人，同时各职能部门、控股子公司应当指定专人作为指定联络
人，负责向公司证券部或董事会秘书报告信息。
公司各职能部门、控股子公司的第一负责人应当督促本所在部门、公司严格执行
信息披露事务管理和报告制度，确保在发生应予披露的重大信息时能够及时通报
给公司董事会秘书或证券部。
第三十五条 公司各职能部门、控股子公司研究、讨论或决定涉及到信息披露事
项时，应通知董事会秘书或证券部人员列席会议，并向其提供信息披露所需要的
资料。公司各部门、分公司在作出任何重大决定之前，应当从信息披露角度征询
证券部的意见。
公司的宣传计划等任何公开计划应当在实施前至少五个工作日通知证券部，并依
据证券部的意见调整或修改原计划。
第三十六条 公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事
会秘书或通过董事会秘书向中国证券监督管理委员会或上海证券交易所咨询。
第三十七条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事
会，并配合公司履行信息披露义务：
（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司
的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股份
被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证券监督管理委员会规定的其他情形。
应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品
种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面
报告，并配合公司及时、准确地公告。
第三十八条 公司非公开发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对象应当
及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。
第三十九条 通过接受委托或者信托等方式持有公司 5%以上股份的股东或者实
际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。
第四十条 信息披露义务人应当向其聘用的保荐人、证券服务机构提供与执业相
关的所有资料，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎报。
第四十一条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式
就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通的，不得提
供内幕信息。
第四十二条 投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通
时，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公
司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。
第四十三条 在公司网站上发布信息时，应经过部门负责人同意；遇公司内部刊
物上有不适合发布的信息时，董事会秘书有权制止或限定发放范围。
第四十四条 公司信息披露前应严格履行下列审查程序：
1、提供信息的单位负责人应认真核对相关信息资料。
2、证券部按照信息披露的有关要求及时组织汇总各单位提供的材料，编写信息
披露文稿。
3、董事会秘书进行合规性审查。董事会秘书代表公司接受公司有关部门提供的
信息披露工作涉及的相关资料和有关信息，由董事会秘书判断其重要性，决定是
否需报董事长并由董事长决定对外披露的事宜。
4、董事长审核同意。
5、董事会秘书签发信息披露公告并办理公司对外信息披露事务。
第四十五条 除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。
第四十六条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送上海证券
交易所登记，并由证券部联系本制度第二条所规定的指定信息披露媒体予以公
告。同时还应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局。
第四十七条 公司应配备信息披露所必要的通讯设备和计算机等办公设备，保证
计算机可以连接国际互联网，并保证对外咨询电话的畅通。
第四十八条 公司董事会应对信息披露事务管理制度的年度实施情况进行自我
评估，在年度报告披露的同时，将关于信息披露事务管理制度实施情况的董事会
自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。



              第五章 控股子公司的信息披露事务管理


第四十九条 公司各控股子公司的法定代表人是各控股子公司的信息报告第一责
任人，同时各控股子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向证券部或董事会
秘书报告信息。
各控股子公司的法定代表人应当督促控股子公司严格执行信息披露事务管理和
报告制度，确保控股子公司发生的应予披露的重大信息及时通报给公司证券部。
第五十条 在公司应公布年度报告、半年度报告及季度报告期间，各控股子公司
应按公司的要求，组织财务部门及其他相关部门编制好本控股子公司的财务报
告，经控股子公司董事会或执行董事审核通过后，上报公司财务部门或证券部。
第五十一条 公司控股子公司发生本制度十五条规定的重大事件，可能对公司证
券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。控股子
公司董事、监事、高级管理人员知悉该重大事件发生时，应当立即向控股子公司
董事长或执行董事报告；董事长或执行董事在接到报告后，应当立即敦促信息披
露事务指定联络人或直接向本公司证券部报告该信息。公司参股公司发生可能对
公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当按照前两款规
定履行信息披露义务。
第五十二条 在有关信息公开披露之前，各控股子公司应将知悉该信息的人员控
制在最小的范围内并严格保密，不得以任何方式向他人泄露尚未公开披露的信
息。



                      第六章 信息披露的监督


第五十三条 公司监事会负责监督信息披露事务管理的实施。监事会应当对信息
披露事务管理的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷应及时督促
公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。董事会不予更正
的，监事会可以向上海证券交易所报告。经上海证券交易所形式审核后，发布监
事会公告。
第五十四条 监事会应当形成对公司信息披露事务管理制度实施情况的年度评
价报告，并在年度报告的监事会公告部分进行披露。



                    第七章 公司信息的保密制度


第五十五条 公司应与可能接触到内幕信息的工作人员或其他人员签订保密协
议。
第五十六条 公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的顾问、中介机构
工作人员，关联人及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员等，负有保密
义务，承担保密责任。
第五十七条 在有关信息公开披露之前，信息披露义务人应将知悉该信息的人员
控制在最小的范围内并严格保密。
第五十八条 公司应披露的信息属于国家机密、商业秘密或上海证券交易所认可
的其他情况，履行相关披露义务可能导致其违反国家有关保密法律法规或损害公
司利益的，公司可以向上海证券交易所申请豁免履行相关披露义务。
第五十九条 董事会秘书负责信息的保密工作，制订保密措施，内幕信息泄露时，
及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告上海证券交易所和中国证券监督管理
委员会。
第六十条 当有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄漏，或者公司证券及其
衍生品种交易价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。
第六十一条 禁止公司内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信
息从事证券交易活动。
第六十二条 公司内幕信息的知情人包括：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司
的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
（五）国家法律法规和国务院证券监督管理机构规定的其他人。
第六十三条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种
的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括本制度第十五条所规定的重大事
项以及依据《证券法》第七十五条的规定应当认定为内幕信息的事项。
第六十四条 公司内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开
前，不得买卖公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖公司的证券。内
幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。



                    第八章 内部控制及监督机制


第六十五条   公司应当根据国家财政主管部门的规定建立并执行财务管理和会
计核算的内部控制，确定专门职能部门负责公司内部控制的日常检查监督工作，
对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查。
第六十六条 公司在内部控制的检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或存
在重大风险，应及时向董事会报告。公司董事会应及时向上海证券交易所报告该
事项。经上海证券交易所认定，公司董事会应及时发布公告。
公司应在公告中说明内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取
的补救措施。
第六十七条 董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内
部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告。公司董事会在审议年度
财务报告等事项的同时，可以审议公司内部控制自我评估报告。



                          第九章 档案管理


第六十八条 公司证券部应配备专门人员，负责收集公司已披露信息的报刊资
料，并统一管理公司对外信息披露的文件、资料，进行分类存档保管。
第六十九条 公司董事、监事、高级管理人员履行职责的记录由董事会秘书或其
授权的证券部相关人员负责保管。



                    第十章 责任追究与处理措施


第七十条 由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损
失时，应对该责任人给予批评、警告，直至除名的处分，并且可以向其提出适当
的赔偿要求。
第七十一条 由于本公司的各职能部门、各分公司、各控股子公司、参股公司发
生重大事项而未报告或者报告内容不准确的，造成本公司信息披露不及时、疏漏、
误导，给本公司或者投资者造成严重影响或损失的，公司董事会秘书有权建议公
司董事会对相关责任人给予处罚。
第七十二条 公司出现信息披露违规行为被中国证券监督管理委员会依照《上市
公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上海证券交易所依据《股票上市规
则》通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对信息披露事管理制度及
其实施情况的检查，采取相应的更正措施。
公司依据本制度对相关责任人进行处分的，公司董事会应当将有关处理结果在 5
个工作日内报上海证券交易所备案。
第七十三条 信息披露过程中涉嫌违法的，按《证券法》及相关法律、法规规定
进行处罚。
                          第十一章 附则


第七十四条 信息披露的时间和格式等具体事宜，按照中国证券监督管委员会、
上海证券交易所的有关规定执行。
第七十五条 公司应当在董事会审议通过本制度后的五个工作日内，将制度报注
册地证券监管局和上海证券交易所备案，并同时在上海证券交易所网站上披露。
第七十六条 本制度未尽事宜以有关法律、法规、规范性文件或《上海券交易所
股票上市规则》等规定及《公司章程》规范为准；如未有规范，以证券监管部门
答复为准。
第七十七条 在有关法律、法规、规范性文件或《上海证券交易所股票市规则》
等规定及《公司章程》作出修改时，将自动按修改后的上述法律、法等相关强制
性规范执行；公司应及时对本制度进行修订。
第七十八条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
第七十九条 本制度由公司董事会负责解释。