东贝Ｂ股：2012年第六次临时董事会决议公告2012-06-20
证券代码:900956 证券简称：东贝 B 股 编号：2012-018
黄石东贝电器股份有限公司
2012 年 第 六 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
黄石东贝电器股份有限公司2012年第六次临时董事会会议于2012 年6月20
日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2012 年6月15日以书面或电子邮
件送达各位董事。会议应到董事9 名，实到董事9 名，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
会议经过审议，通过了以下决议：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于湖北证监局现场检查
相关问题的整改报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○一二年六月二十日
证券代码:900956 证券简称：东贝 B 股
黄石东贝电器股份有限公司
关于湖北证监局现场检查相关问题的整改报告
2012 年 4 月 23 日，公司 2012 年第 4 次临时董事会审议并通过了《关于湖
北证监局现场检查相关问题的整改方案》（详见公司 2012 年 4 月 25 日的临时公
告）。根据《整改方案》中制订的整改措施，公司高度重视，认真落实。目前，
整改工作已经完成。 2012 年 6 月 20 日公司召开了 2012 年第 6 次临时董事会审
议通过了《关于湖北证监局现场检查相关问题的整改报告》，现将整改情况公告
如下：
1、为提高信息披露质量，公司组织相关人员对涉及公司信息披露的公司内
部制度进行仔细梳理，对原有的《信息披露管理制度》进行了修订，修订后的制
度（详见上海证券交易所网站）经公司 2012 年第 5 次临时董事会审议通过并实
施。为保证信息披露的相关制度能够执行到位，公司加强了对相关制度的宣贯力
度，通过组织学习讨论等方式，提高了公司相关人员对信息披露相关制度的认识
水平。
2、公司已于 2012 年元月 4 日发布了《关于有关媒体披露相关信息的说明》，
对法瑞西投资有限公司（下称：法瑞西）、黄石艾博科技发展有限公司（下称：
艾博科技）与本公司的关联关系进行了补充披露。2012 年 5 月 25 日公司披露了
《与黄石艾博科技发展有限公司关联交易的补充及更正公告》（详见上海证券交
易所网站），对 2006 至 2008 年期间公司与艾博科技的关联交易进行了补充披露。
3、公司已于 2012 年元月 4 日发布了《关于有关媒体披露相关信息的说明》，
对艾博科技、芜湖欧宝、法瑞西持有公司母公司——黄石东贝机电集团有限责任
公司（下称：机电集团）股权的情况进行了详细说明。根据《上市公司收购管理
办法》的要求，针对艾博科技、芜湖欧宝、法瑞西通过持有机电集团股权而间接
持有本公司 5%以上股权事项，公司于 2012 年 5 月 25 日补充披露了三份权益变
动报告书（详见上海证券交易所网站）。
4、为规范关联交易行为，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定，公司制定了《关联交易决策制度》（详见上海
证券交易所网站）。该制度经 2012 年 5 月 25 日召开的公司 2012 年第 5 次临时董
事会审议通过后已实施。
5、为减少公司与母公司机电集团的关联交易，公司拟购买机电集团所持有
的东贝国际贸易有限公司 100%股权。目前，公司董事会已召开会议并同意收购
东贝国际贸易公司股权事项（详见公司 2012 年 4 月 28 日披露的《关联交易公
告》），相关手续正在办理中。
为提高董事、监事及高管人员的履职能力，公司编制了《公司治理培训教材》，
并制订了培训计划，组织了董事、监事及高级管理人员认真学习相关法律法规，
积极参加监管机构的培训。为理顺股权关系，公司已与机电集团、以及机电集团
各股东多次协商，鉴于解决的难度和复杂性，各方一致同意，在时机成熟和条件
具备的情况下，董事会将督促芜湖欧宝公司依法依规解决循环持股的问题。
通过此次整改工作，使公司的治理结构更加完善，公司运作更加规范。公司
将按照湖北证监局的要求，实施持续改进，提高信息披露水平，维护公司及全体
股东利益，促进公司健康稳定发展。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2012 年 6 月 20 日
