证券代码:900956                 证券简称：东贝 B 股               编号：2012-020

                      黄石东贝电器股份有限公司
                  2012 年 第 七 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
                               性陈述或重大遗漏。



    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第七次临时董事会
于 2012 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2012 年 8 月
3 日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
    与会董事经过充分讨论，审议通过了《关于本公司控股子公司转让黄石东贝
机电集团有限责任公司 41.42%股权》的议案，并授权公司派往控股子公司芜湖
欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖欧宝”）董事在芜湖欧宝公司董事会上进行
表决。
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                              黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                          二○一二年八月十日