证券代码：900956              证券简称：东贝B股         编号：2004-002

               黄石东贝电器股份有限公司第二届第五次监事会决议公告

    黄石东贝电器股份有限公司第二届第五次监事会于2004年4月21日在黄石东
贝电器股份有限公司四楼会议室召开,会议由监事会召集人王固华先生主持,应到
监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过
了如下议案：
    一、《2003年度监事会工作报告》
    全体监事认为：
    1、公司今年顺利通过了武汉证监局(原武汉证管办)的巡检,并根据武汉证监
局提出的意见进行了相应的整改,使公司法人治理结构更加完善。2003年公司认
真履行了信息披露义务,提高了规范运作水平,建立了完善的内部控制制度。公司
董事会认真地执行了股东大会决议及授权事项并能严格依法运作。公司的决策程
序符合《公司法》、《股份公司章程》的规定,公司董事、经理履行公司职务时
没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2、湖北大信会计师事务所出具的2003年度公司无保留意见的审计报告,该报
告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果,会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
    3、公司关联交易均按市场公平交易原则进行,交易程序合法合规,信息披露
详尽细致,没有发现内幕交易,没有发现损害股东的权益和造成公司资产的流失的
行为。
    二、公司2003年年度报告及年报摘要；
    三、关于公司2003年度利润分配预案的议案。
                                        黄石东贝电器股份有限公司监事会
                                                  2004年4月21日