证券代码:900956              证券简称：东贝 B 股               编号：2012-022



        黄石东贝电器股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）第 五 届 董 事 会 第 六 次
会 议 于 2012 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2012
年 10 月 19 日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席
9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合
法有效。

     会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了关于《公司 2011 年三季度报告》的议案；
           表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利
     润分配条款的议案；
           表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           章程修订案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
           该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                   二 O 一二年十月二十六日