证券代码:900956                证券简称：东贝 B 股                编号：2012-027

                    黄石东贝电器股份有限公司
           关 于 召 开 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 知


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
                              性陈述或重大遗漏。



       黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第八次

临时董事会审议通过了《召开 2012 年第二次临时股东大会》的议案，

决定于 2012 年 11 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2012 年

第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的

有关事项通知如下：

一、     会议时间及地点：

时间：2012 年 11 月 23 日上午 10：00 时

地点：公司会议室

二、     会议内容：

        1.关于审议《聘请内控审计会计师事务所并授权董事会决定其

报酬》的议案

        2.关于审议《控股子公司出售黄石东贝机电集团有限责任公司

41.42%股权暨关联交易》的议案；

        3.关于审议《落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有

关利润分配条款》的议案；(本议案于2012年10月26日的第五届董事

会第六次会议中审议通过，具体请见黄石东贝电器股份有限公司第五
届董事会第六次会议决议公告，该公告于2012年10月27日刊登于上海

证券报、香港商报)

三、     出席会议的对象：

        1.2012 年 11 月 16 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日

为 11 月 13 日）。

       2.本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

       3.股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人

可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。

四、     会议登记办法：

       1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份

证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人

须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

       2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；

委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身

份证和股东帐户卡。

       3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时

间为 2012 年 11 月 20 日至 21 日上午 8：00—12：00，下午 1：00—5：

00。以信函、传真方式进行登记的，以 2012 年 11 月 21 日以前公司

收到为准。

五、     其他事项：

  联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号
  邮编：435006

  联系人：陆丽华

  联系电话：0714-5415858

  传真：0714-5415858

六、    本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。



       特此公告




                               黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                         二○一二年十一月七日
    附件一


                              授权委托书
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份
有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：             委托人身份证号码：
    委托人持股数：           委托人股东帐号：
    受托人签名：             受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
        2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。