证券代码:900956                证券简称：东贝 B 股                编号：2012-029


                    黄石东贝电器股份有限公司
关于芜湖欧宝机电有限公司出让所持黄石东贝机电集团有
                       限责任公司股权的说明


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
                              性陈述或重大遗漏。




     2012 年 11 月 22 日，本公司收到上海证券交易所转来的本公司

控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称：东贝集团）的

股东：中国东方资产管理公司（以下简称：东方公司）的函件，该函

件认为，芜湖欧宝机电有限公司（以下简称：欧宝公司）在未依法通

知东方公司或东方资产管理公司武汉办事处（以下简称东方武汉办）

是否行使优先购买权的情况下，在黄石产权交易中心将东贝集团

41.42%的股权转让给了江苏洛克电气有限公司（以下简称：洛克公

司），东方公司认为欧宝公司在转让所持东贝集团股权时，未发函征

询东方公司或东方武汉办是否行使优先受让权，也没有通知其在何

时、何地要将所持东贝集团的股权进行转让，更没有通知邀请东方公

司或东方武汉办参加竞买，违反了公司法的规定，要求认定该股权转

让行为无效。现将有关情况说明如下：

     2012 年 2 月 21 日,东方公司武汉办向东贝集团去函，要求尽快

理顺东贝集团的股权结构，解决循环持股问题。为此，东贝集团召开

了股东会，东方公司及其他所有股东一致同意欧宝公司将所持东贝集

团股权对外转让。本公司和欧宝公司也分别召开了董事会，同意欧宝
公司对外公开挂牌出让所持东贝集团 41.42%的股权。之后，欧宝公

司聘请了东方公司推选的评估机构对东贝集团资产进行评估，又将评

估结果报东方武汉办备案。欧宝公司收到东方武汉办的备案回复后，

便及时以特快专递方式函告东方武汉办，公司将出让所持东贝集团

41.42%的股权。与此同时，欧宝公司于 2012 年 9 月 15 日委托黄石市

产权交易中心在《湖北日报》刊登《产权转让公告》，公告详细载明

了交易时间、地点、挂牌底价等有关信息。依据东贝集团《公司章程》

第 103 条规定，“公司通知可采取公告方式，必要时也可采用函电方

式”。欧宝公司在处置股权时，对原有股东既采取了公告方式，同时

也采用了信函专递方式。但直至 2012 年 10 月 25 日，东方公司及东

方武汉办均未与东贝集团、本公司、欧宝公司以及黄石市产权交易中

心有过任何方式的联系。公告期间只征集到洛克公司一个意向受让

方。

   综上所述，欧宝公司通过在黄石产权交易中心公开挂牌出让所持

东贝集团 41.42%股权的行为符合国家相关法律法规及《公司章程》

的规定，江苏洛克电气有限公司受让欧宝所持东贝集团股权合法、有

效。



特此说明！




                               黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                     二○一二年十一月二十三日