证券代码:900956            证券简称：东贝 B 股            编号：2012-28



                  黄石东贝电器股份有限公司
        2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


特别提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；



     一、会议召开和出席情况

     黄石东贝电器股份有限公司（下称公司）二 O 一二年第二次临时

股东大会于 2012 年 11 月 23 日上午 10 时在公司会议室召开。出席会

议的股东及股东代表 16 名，代表的股份数 120,958,404 股，占公司

总股本的 51.47%。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大

会的规定。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持。

     二、提案审议情况

     1、审议《聘请内控审计会计师事务所并授权董事会决定其报酬》；

同意股数 120,887,604 股（占出席会议有效表决股数的 99.941%。其

中内资股为 120,000,000 股，外资股为股 887,604。）弃权股数 0 股，

反对股数 70,800 股。

     2、审议《控股子公司出售黄石东贝机电集团有限责任公司 41.42%

股权暨关联交易》；同意股数 120,087,604 股（占出席会议有效表决
股数的 99.941%。其中内资股为 119,200,000 股，外资股为 887,604

股。）弃权股数 0 股，反对股数 70,800 股。

    关联股东回避了此项议案表决。

    3、审议《落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利

润分配条款》；同意股数 120,958,404 股（占出席会议有效表决股数

的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 958,404 股。）弃

权股数 0 股，反对股数 0 股。

    三、律师见证情况

    本次会议由国浩律师集团（上海）事务所秦桂森律师、梁立新律

师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大

会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录；

    2、国浩律师集团（上海）事务所为本公司出具的法律意见书；



特此公告。

                               黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                              2012 年11月23日