黄石东贝电器股份有限公司于2005年4月26日召开二届十八次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2004年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司会计差错更正情况的说明。

    四、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。

    五、通过推选公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    六、通过2005年第一季度报告。

    董事会决定于2005年6月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项
。