证券代码:900956          证券简称：东贝B股          编号：2013-002

                   黄石东贝电器股份有限公司

                    五届七次监事会决议公告



     黄石东贝电器股份有限公司五届七次监事会于 2013 年 4 月 24 目

在公司会议室召开。会议由监事会主席姜敏先生主持，应到监事 3 人，

实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并

通过了如下议案：

     一、《2012 年度监事会工作报告》；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    二、公司 2012 年年度报告及年报摘要；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    三、关于对公司 2012 年年度报告的审核意见；

     审核意见内容为：1）公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）公司年

度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包

含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    四、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    五、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   六、公司 2013 年第一季度报告；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   七、关于对公司 2013 年第一季度报告的书面审核意见；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    审核意见内容为：1）公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）

公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规

定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况

等事项；3）监事会在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    根据公司《章程》，议案一、二、四需提交股东大会审议，召开

2012 年度股东大会的通知另行公告。



    特此公告




                               黄石东贝电器股份有限公司监事会

                                      二○一三年四月二十四日