东贝B股:五届七次监事会决议公告2013-04-25
证券代码:900956 证券简称:东贝B股 编号:2013-002
黄石东贝电器股份有限公司
五届七次监事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司五届七次监事会于 2013 年 4 月 24 目
在公司会议室召开。会议由监事会主席姜敏先生主持,应到监事 3 人,
实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并
通过了如下议案:
一、《2012 年度监事会工作报告》;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
二、公司 2012 年年度报告及年报摘要;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
三、关于对公司 2012 年年度报告的审核意见;
审核意见内容为:1)公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2)公司年
度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包
含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;
3)监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
四、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
五、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
六、公司 2013 年第一季度报告;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
七、关于对公司 2013 年第一季度报告的书面审核意见;
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
审核意见内容为:1)公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2)
公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定,所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况
等事项;3)监事会在提出本意见前,未发现参与季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
根据公司《章程》,议案一、二、四需提交股东大会审议,召开
2012 年度股东大会的通知另行公告。
特此公告
黄石东贝电器股份有限公司监事会
二○一三年四月二十四日