证券代码:900956                证券简称：东贝B股                    编号：2013-001

                        黄石东贝电器股份有限公司

                          五届七次董事会决议公告

    黄石东贝电器股份有限公司五届七次董事会于 2013 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会

议应到董事 9 名，实到 8 名，董事曹礼建先生因公出差未亲自出席会议，授权董事方泽云先

生代为行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合

《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，一致表决通过了以下决

议：

  一、 审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  二、 审议通过了《2012 年度总经理工作报告》；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  三、 审议通过了《2012 年度报告及摘要》；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  四、 审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  五、 审议通过了《2012 年内部控制自我评价报告》；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《2012 年内部控制自我评价报告》；

  六、 审议通过了《2012 年度公司内部控制审计报告》；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《2012 年度公司内部控制审计报告》；

  七、 审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案》；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

       经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司 2012 年实现归属于母公司股东的净利

  润为 60,515,708.87 元，加上年初未分配利润 284,462,611.03 元，提取盈余公积

  2,297,863.49 元， 2012 年度期末未分配的利润为 342,680,456.41 元。

       考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2012 年度利润分配方案拟定为：
不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

八、 审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    2013 年公司拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司国内审计师及内部控制审计

机构。

九、 审议通过了《关于处置部分闲置资产的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十、 审议通过了《关于投资建设年产 250 万台高效节能、变频制冷压缩机项目的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    为提高公司产品竞争力，实现规模效益，公司拟在黄石市黄金山工业新区东贝工业

园内新建年产 250 万台高效节能、变频压缩机项目。项目建设总投资 18093 万元。项目

建设期 2 年。

十一、    审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司拟聘请陆丽华

女士为副总经理，任期自本届董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。具体简历见

附件。

十二、    审议通过了《关于拟定高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十三、    审议通过了《关于 2013 年度公司授信额度的预案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    根据公司 2013 年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2013 年，公司（含

各子公司）总授信额度将控制在 40 亿元，其中：中国银行 5 亿元，招商银行 5 亿元，农

业银行 5 亿元，交通银行 5 亿元，建设银行 5 亿元，中国进出口银行 2.2 亿元，其他银

行 12.8 亿元。实际使用控制在 25 亿元以内。此银行授信额度包括银行贷款、银行承兑

汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，结合各银行融资成本，各银行的授信

份额可作适当调整。

    本议案将提交股东大会审议。以上授信总额度的有效期从 2012 年度股东大会召开之

日起，至 2013 年度股东大会召开之日止。

十四、    审议通过了《关于 2013 年度公司对外担保的预案》；
  同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；4 位关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、

  廖汉钢先生回避了表决；

  全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《对外担保公告》；

  十五、       审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联

      交易预计的预案》；

  同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；5 位关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、

  廖汉钢先生、阮正亚先生回避了表决；

  全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有限公司 2012

  年度日常关联交易发生情况以及 2013 年度日常关联交易预计情况的公告》

  十六、       审议通过了《2012 年独立董事述职报告》；

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《2012 年独立董事述职报告》；

  十七、       审议通过了《公司 2013 年第一季度报告的议案》；

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  十八、       审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    根据公司《章程》的规定，议案一、三、四、七、八、十三、十四、十五、十六需提交

股东大会审议，召开 2012 年度股东大会的通知另行公告。




    特此公告




                                                     黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                                                二 O 一三年四月二十四日
附件：

陆丽华，女，年龄：42 岁，大学学历，高级会计师，曾任黄石东贝电器股份有限公司财务

部部长，现任公司董秘兼总经理助理。