东贝B股:2012年度日常关联交易发生情况以及2013年度日常关联交易预计情况的公告2013-04-25
证券代码:900956 证券简称:东贝B股 编号:2013-004
黄石东贝电器股份有限公司
2012年度日常关联交易发生情况以及2013年度日常关联交易预计
情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2012 年度日常关联交易执行情况和 2013 年度日常关联交易预计情况
1.上市公司向关联方销售商品的关联交易
占同类销 2013 年
关联交易 关联交易 2012 年发生 定价政策及决
序号 关联方名称 货的比 预计金额
类型 内容 额(万元) 策程序
例% (万元)
黄石东贝制冷有 材料和产
1 销售货物 1359.8 0.33 3000 市场价格
限公司 成品
黄石东贝机电集 材料和产
2 销售货物 2501.13 0.61 3000 市场价格
团有限责任公司 成品
黄石艾博科技有 材料和产
3 销售货物 2,610.42 0.64 5000 市场价格
限公司 成品
合计 6,471.35 1.58 11,000
2.上市公司向关联方采购商品的关联交易
占同类购 2013 年
关联交易 关联交易 2012 年发生 定价政策及决
序号 关联方名称 货的比 预计金额
类型 内容 额(万元) 策程序
例% (万元)
黄石东贝制冷有 压缩机零
1 采购货物 12,079.67 3.37 20000 市场价格
限公司 部件
黄石东贝机电集 压缩机零
2 采购货物 5,798.09 1.62 8000 市场价格
团有限责任公司 部件
黄石艾博科技有 压缩机零
3 采购货物 40,834.12 11.39 55000 市场价格
限公司 部件
江苏洛克电气有 压缩机零
4 采购货物 36,104.75 10.07 45000 市场价格
限公司 部件
合计 94,816.63 26.45 128,000
3.母公司向子公司销售商品的关联交易
占同类销
关联交易 关联交易内 2012 年发生 2013 年预计 定价政策及
序号 关联方名称 货的比
类型 容 额(万元) 金额(万元) 决策程序
例%
芜湖欧宝机电有限 材料和产成
1 销售货物 60,732.64 19.82 90,000 市场价格
公司 品
黄石东贝铸造有限
2 销售货物 材料 1,203.94 0.39 4,000 市场价格
公司
黄石东贝机电集团
3 销售货物 材料 1,338.06 0.44 3,000 市场价格
太阳能有限公司
东贝国际贸易有限
4 销售货物 产成品 13,578.11 4.43 30,000 市场价格
公司
合计 76,852.75 25.08 127,000.00
4.母公司向子公司采购商品的关联交易
占同类购
关联交易 关联交易内 2012 年发生 2013 年预计 定价政策及
序号 关联方名称 货的比
类型 容 额(万元) 金额(万元) 决策程序
例%
芜湖欧宝机电有限 压缩机及压
1 采购货物 92,663.11 33.16 120,000 市场价格
公司 缩机零部件
黄石东贝铸造有限 压缩机零部
2 采购货物 2,467.09 0.88 10,000 市场价格
公司 件
黄石东贝机电集团 压缩机零部
3 采购货物 3,446.08 1.23 5,000 市场价格
太阳能有限公司 件
合计 98,576.28 35.27 135,000.00
二、关联方介绍
1.本企业的母公司情况
黄石东贝机电集团有限责任公司,成立于 2002 年 1 月 18 日;注册地址:湖
北省黄石市铁山区武黄路 5 号;法定代表人:杨百昌;注册资本:人民币 24184.29
万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:生产销售制冷压缩机、制冷设备及
零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询;对本公司的持股比例:50.04%.
2.本企业的关联方情况
黄石东贝制冷有限公司,成立于 2002 年 4 月 30 日,注册地址:湖北省黄石
市铁山区武黄路 5 号;法定代表人:朱金明;注册资本:206.81 万元;公司类
型:有限责任公司;经营范围:制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、
小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件;家用电器的修理及安装;制造太阳
能热水器;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子
公司。
黄石艾博科技发展有限公司,成立于 2006 年 10 月 17 日,注册地址:大冶
罗桥工业园;法定代表人:吴其林;注册资本:人民币 1000 万元;公司类型:
有限责任公司;经营范围:机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产
品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部
件的开发、研究、生产及销售;房屋出租;物资回收。该公司由黄石东贝机电集
团员工信托持股,为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一。
江苏洛克电气有限公司,成立于 1985 年 3 月 27 日;注册地址:常州市钟
楼区棕榈路 55 号;法定代表人:阮绍林;注册资本:人民币 4200 万元;公司
类型:有限公司(自然人控股);经营范围:铜管材加工,铝型材、冰箱配件、
电机制造,漆包线经营,太阳能配件(光伏焊带)的生产,经营本企业自产产品
及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业
务,但除国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。该公司本公司关联
方。
3.本企业的子公司情况
黄石东贝机电集团太阳能有限公司,成立于 2002 年 10 月 21 日;注册地址:
黄石市铁山区武黄路 5 号;法定代表人:杨百昌;注册资本:人民币 2486.12
万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:太阳能热水器、太阳能灯、太阳能
集热工程、太阳能光热、光电产品及配件的设计、开发生产、销售安装与服务;
生产销售机械配件、工具、模具、机械及制冷设备的安装;经营本企业自产产品
及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(不含国
家限制类)。本公司持股比例:83.03%。
芜湖欧宝机电有限公司,成立于 2006 年 6 月 12 日; 注册地址:芜湖经济技
术开发区凤鸣湖北路; 法定代表人:杨百昌; 注册资本:人民币 5000 万元;公
司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);经营范围:生产销售制冷压缩机、
压缩机电机;相关中小型铸件的铸造,机械制造及相关技术开发、咨询;本公司
持股比例:75%。
黄石东贝铸造有限公司,成立于 2002 年 5 月 14 日,注册地址:大冶罗桥开
发区;法定代表人:杨百昌;注册资本:人民币 3281.4 万元;公司类型:有限
责任公司;经营范围:中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务;
公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 51.28%的股权。
东贝国际贸易有限公司,成立于 2011 年 4 月 14 日,注册地址:英属维尔
京群岛(British Virgin Islands);注册资本:100 万美元 ;公司类型:有限
公司。经营范围:销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水
器等。该公司为本公司全资子公司。
三、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力。
四、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价
格溢价或价格折扣现象。
五、关联交易目的及交易对上市公司的影响
采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源,考虑到节约运输费用降低
生产成本,以及提升产品质量;销售商品是考虑公司发展战略和市场布局,有利
于降低销售成本和经营风险。
以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及股东利益,对于公
司 2013 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的
独立性。
六、关联交易的审议程序:
1、公司五届七次董事会审议通过了以上关联交易事项,在董事会审议时,
关联董事回避了表决;
2、公司独立董事事前对上述日常关联交易表示认可,并认为:本次关联交
易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。该等关联交
易严格遵照相关协议执行,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公平合理的
市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性。
3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对
值 5%以上的,还须提交股东大会批准。
七、备查文件目录:
1、公司五届七次董事会决议;
2、独立董事意见;
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2013 年 4 月 24 日