黄石东贝电器股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告



    作为黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年
度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权力，及时
了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2012 年召
开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全
体股东的合法权益。现将我们 2012 年的工作情况作简要汇报：


一、年度内公司董事会组成及独立董事变化情况。
    2012 年度内,根据中国证监会独立董事连任不得超过 6 年的规定，公司独立
董事谢进城先生已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制
度的规定，五届四次董事会提名赵大友先生为第五届董事会独立董事候选人，并
于公司 2011 年度股东大会审议通过。
    公司第五届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,人员构成符合《公司
章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。


二、年度内公司独立董事出席会议情况。
    本年度公司共召开了十一次董事会、一次年度股东大会和两次临时股东大
会，各位独立董事均能按时出席董事会会议，并列席股东大会。在会前都能认真
审阅各种材料，并通过与公司高管人员沟通、收集与掌握一些必要的信息，为参
加会议作好充分准备；在会议中能对各项议案进行认真审议，并发表明确意见，
以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了广大股东的合法
权益。


三、年度内独立董事发表独立意见的情况。
    2012 年度,我们谨慎审查各项董事会议案,按规定对下列重大事项发表了独
立意见：
    1、2012 年 4 月 27 日，发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意
见。
    2、2012 年 4 月 27 日，发表了关于关联交易的独立意见。
    3、2012 年 5 月 24 日，发表了关于关联交易的独立意见。


四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
    1、作为公司的独立董事，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事的职务。主动
进行实地考察、调研，获取做出决策所需要的情况和材料。及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。对公司的信
息披露、公司治理情况等进行督察和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，
维护了公司和中小股东的合法权益。同时我们也通过不断学习相关法律法规和规
章制度，加深对公司法人治理和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，以实际行动维护广大中小股
东的利益。
    2、在公司 2012 年年报编制和披露的过程中，根据监管机构的要求，我们积
极参与了公司年报审计工作，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大
事项及进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表并就相关事宜与年报审计师进行
了细致的沟通。
    在 2013 年的任期内，我们将继续本着诚实与勤勉的精神，按照《公司章程》
的规定和要求，忠实履行独立董事义务，加强与公司董事、监事及高级管理人员
的沟通与合作，深入了解公司生产经营情况，利用我们的专业知识和经验为公司
发展提供更多的建设性建议，为保障公司股东尤其是中小股东的合法权益，为促
进公司稳健经营，创造良好业绩，积极发挥自己的作用。




独立董事： 余玉苗



             卢雁影



             赵大友




                                                二 0 一三年四月二十四日