证券代码:900956              证券简称：东贝 B 股            编号：2013-007



                  黄石东贝电器股份有限公司
                  2012 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


特别提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；


一、会议召开和出席情况
（一）公司 2012 年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议召开时间为：2013 年 5 月 24 日下午 14:30，现场会议召开地点为：
公司会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013
年 5 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 12 名，代表的股份总数为
121438806 股，占公司总股本的 51.68%。具体如下：
    出席会议的股东和代理人人数                              12
    其中：现场投票股东人数                                  11
    网络投票股东人数                                        1
    所持有表决权的股份总数（股）                            121,438,806
    其中：现场投票股东持有股份总数                          121,208,806
    网络投票股东持有股份总数                                230,000
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                       51.68
    其中：现场投票股东持股占股份总数的比例                  51.58
    网络投票股东持股占股份总数的比例                        0.1
（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长杨百昌
先生主持了本次会议。
（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及律师出席了本次会议：
公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事朱金明先生、曹礼建先生、独立董事卢雁影
女士、余玉苗先生因公未能出席本次股东大会。公司监事、高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）《审议 2012 年度董事会工作报告》；同意股数 121,438,806 股（占出席会
议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 1,438,806
股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
（二）《审议 2012 年度监事会工作报告》；同意股数 121,208,806 股（占出席会
议有效表决股数的 99.81%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 1,208,806
股。）弃权股数 0 股，反对股数 230,000 股（占出席会议有效表决股数的 0.19%。
其中内资股为 0 股，外资股为 230,000 股）。
（三）《审议 2012 年度报告及摘要》；同意股数 121,438,806 股（占出席会议有
效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 1,438,806 股。）
弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
（四）《审议 2012 年度财务决算报告》；同意股数 121,438,806 股（占出席会议
有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 1,438,806 股。）
弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
（五）《审议公司 2012 年度利润分配的议案》；同意股数 121,208,806 股（占出
席会议有效表决股数的 99.81%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为
1,208,806 股。）弃权股数 0 股，反对股数 230,000 股（占出席会议有效表决股
数的 0.19%。其中内资股为 0 股，外资股为 230,000 股）。
（六）《审议公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；同意股数
121,208,806 股（占出席会议有效表决股数的 99.81%。其中内资股为 120,000,000
股，外资股为 1,208,806 股。）弃权股数 0 股，反对股数 230,000 股（占出席会
议有效表决股数的 0.19%。其中内资股为 0 股，外资股为 230,000 股）。
（七）《审议 2013 年度公司授信额度的议案》；同意股数 121,065,906 股（占出
席会议有效表决股数的 99.69%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为
1,065,906 股。）弃权股数 0 股，反对股数 372,900 股（占出席会议有效表决股
数的 0.37%，其中内资股为 0 股，外资股为 372,900 股)。
（八）《审议公司 2013 年度公司对外担保的议案》；同意股数 2,870,000 股（占
出席会议有效表决股数的 74.76%。其中内资股为 2,400,000 股，外资股为 470,000
股。）弃权股数 0 股，反对股数 968,806 股（占出席会议有效表决股数的 25.24%，
其中内资股为 0 股，外资股为 968,806 股)。黄石东贝机电集团有限责任公司作
为关联方回避了表决。
（九）《审议公司 2012 年度日常关联交易执行情况以及 2013 年度日常关联交易
预计的议案》；同意股数 2,808,806 股（占出席会议有效表决股数的 92.43%。其
中内资股为 1,600,000 股，外资股为 1,208，806 股。）弃权股数 0 股，反对股数
230,000 股（占出席会议有效表决股数的 7.57%，其中内资股为 0 股，外资股为
230,000 股)。黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作
为关联方回避了表决。
（十）《审议 2012 年度独立董事述职报告的议案》；；同意股数 121,208,806 股
（占出席会议有效表决股数的 99.81%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股
为 1,208,806 股。）弃权股数 0 股，反对股数 230,000 股（占出席会议有效表决
股数的 0.19%。其中内资股为 0 股，外资股为 230,000 股）。
三、律师见证情况
    本次会议由国浩律师集团（上海）事务所秦桂森律师，詹磊律师现场见证，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合
法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录；
（二）国浩律师集团（上海）事务所为本公司出具的法律意见书；

特此公告。




                                         黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                     2013 年 5 月 24 日