证券代码:900956                 证券简称：东贝 B 股               编号：2013-008

                      黄石东贝电器股份有限公司
                  2013 年 第 一 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
                               性陈述或重大遗漏。



       黄石东贝电器股份有限公司 2013 年第一次临时董事会于 2013 年 8 月 13
日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2013 年 8 月 7 日以书面或电子
邮件送达各位董事，公司全体董事均参与了表决。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
    与会董事经过充分讨论，形成如下决议：审议通过了《关于处置部分闲置资
产暨关联交易的议案》。
   同意黄石艾博科技发展有限公司通过产权交易中心公开受让黄石东贝电器股
份有限公司的 78 台（套）挂牌设备，此设备评估价值 1884.38 万元，受让价格
2204.73 万元。

    董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建先生回避
表决。公司三名独立董事就该议案发表了独立意见（具体内容请见于本公告同日
披露的独立董事意见）
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。




                                              黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                        二○一三年八月十三日