证券代码:900956               证券简称：东贝B股                  编号：2013-010

                       黄石东贝电器股份有限公司

                        五届八次董事会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
                              性陈述或重大遗漏。




     黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次董事

会于2013 年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于

2013 年8月13日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9

人，实际出席9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公

司章程》的规定，会议合法有效。

     与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

  一、      审议通过了《2013 年半年度报告及摘要》；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  二、      审议通过了《对外投资管理办法》；

  此项议案还需股东大会审议通过。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；



     特此公告




                                       黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                                  二 O 一三年八月二十三日