黄石东贝电器股份有限公司于2006年3月16日召开三届五次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：暂不分配，不转增。

    三、通过续聘湖北大信会计事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事
务所分别为公司2006年度国内及国际审计师的预案。

    四、通过关于提名谢进城为公司独立董事候选人的议案。

    五、聘请邓承武担任公司副总经理。

    六、通过公司被占用资金的清欠方案。

    七、通过公司与湖北广济药业股份有限公司(下称：广济药业)进行互保的预
案：公司拟与广济药业进行互保，用以申请银行贷款，互保金额为人民币2000万
元，有效期为一年。

    董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项。