证券代码:900956               证券简称：东贝 B 股          编号：2013-012




                     黄石东贝电器股份有限公司
           关于在武汉江夏区投资设立子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
本公司拟投资设立: 东贝（武汉）科技创新有限公司（暂定名，以工商部门
核准的名称为准，下同）；

东贝（武汉）科技创新有限公司的注册资本为800万元人民币。（为公司全
资子公司）


    2013 年 11 月 22 日，黄石东贝电器股份有限公司（下称“本公司”）2013

年第二次临时董事会审议通过了《关于在武汉江夏区投资设立子公司的议案》。

现将本次成立全资子公司的情况公告如下：

一、    对外投资概述

    （一）、对外投资的基本情况

    为提升公司的创新、研发能力，跟踪并掌握行业前沿技术，吸引高素质人才，

公司拟在武汉江夏区投资设立研发中心。公司暂定名为东贝（武汉）科技创新有

限公司，注册资本 800 万元。

    （二）、投资行为所需的审批程序

    本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批

准。本次对外投资不构成关联交易。

二、    投资主体介绍

    本公司为东贝（武汉）科技创新有限公司的唯一投资方。
三、     拟投资设立子公司的基本情况

    （一） 公司名称：东贝（武汉）科技创新有限公司（暂定名，以下内容以

            工商部门实际审核为准）

    （二） 投资方：黄石东贝电器股份有限公司

    （三） 注册资本：800 万元。（本公司独立出资）

    （四） 法人代表：杨百昌

    （五） 经营范围：制冷压缩机、制冷设备、电机、太阳能产品、机电科技

            产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、

            汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、太阳能并

            网发电系统和太阳能离网发电系统技术开发、研究、咨询及生产。

四、     对外投资合同的主要内容

    本次对外投资为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、     对外投资对上司公司的影响

    本次对外投资设立的公司为本公司自有资金投入，且本公司持有拟投资设立

子公司的 100%股权。

    武汉市作为湖北省省会、中部地区中心城市，依托其十分明显的区位、产业、

科教、交通等比较优势，同时当地拥有密集的高校资源以及丰富的人才，能充分

的满足企业的发展需求。

六、     对外投资的风险分析

    本公司对外投资可能面管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的

风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资

回报。

    上述项目董事会已批准并授权公司经营管理层组织实施。
七、   备查文件

    黄石东贝电器股份有限公司 2013 年第二次临时董事会会议决议



    特此公告




                                       黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                     2013 年 11 月 22 日