黄石东贝电器股份有限公司董事会决定将2005年年度股东大会会议地址改为
江苏省溧阳市天目湖静泊山庄。

    鉴于中国证监会近期发布了有关文件，公司大股东黄石东贝机电集团有限责
任公司(持有公司50.04%的股份)于2006年4月10日向公司董事会书面提交了《关
于修改公司章程及股东大会、董、监事会议事规则的议案》，要求提交2005年年
度股东大会审议。公司董事会同意将上述议案提交于2006年4月20日召开的2005
年年度股东大会审议。