证券代码:900956              证券简称：东贝 B 股            编号：2014-004




            黄石东贝电器股份有限公司
      控股子公司对外投资暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
● 本次关联交易为黄石东贝电器股份有限公司控股子公司芜湖欧宝机电有限
公司（以下简称“芜湖欧宝”）与黄石艾博科技发展有限公司（“艾博科技”）之
间的关联交易。
● 本次关联交易已经公司 2014 年第一次临时董事会审议通过，关联董事已回
避表决。


一、关联交易概述
   开发太阳能发电是我国能源发展战略的重要组成部分，政府对此十分重视，
近年来陆续出台了多项鼓励政策，并在《太阳能发电发展“十二五”规划》中明
确指出“到 2015 年底，太阳能发电装机容量达到 2100 万千瓦以上，年发电量达
到 250 亿千瓦时。到 2020 年太阳能发电总装机容量达到 5000 万千瓦，使我国太
阳能发电产业达到国际先进水平。”的方针目标。
    为落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发【2013】24
号）有关要求，2013 年 8 月 30 日，国家发展改革委出台了《关于发挥价格杠杆
作用促进光伏产业健康发展的通知》（发改价格【2013】1638 号），完善了光伏
发电价格政策。通知明确，对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策。根据各
地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类资源区，分别执行每千瓦时 0.9
元、0.95 元、1 元的电价标准。对分布式光伏发电项目，实行按照发电量进行电
价补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时 0.42 元。
    新疆远离海洋，深居内陆，四周有高山阻隔，海洋气流不易到达，形成明显
的温带大陆性气候。气温温差较大，日照时间充足（年日照时间达 2500-3500
小时），降水量少，气候干燥。经过对新疆阿拉山口地区投资环境充分调研认证，
其地理位置优越，交通便利，气候适宜，实施光伏电站项目时机成熟，是清洁无
污染能源的典范项目。随着国家加大对中西部地区的扶持力度，尤其是“西部大
开发”战略的实施，太阳能资源的开发建设将是西部区域今后经济发展的重要产
业，以电力发展带动农业生产，推动农村经济以及各项事业的发展，将有助于摆
脱地区经济落后的局面。
    基于以上分析，公司控股子公司芜湖欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖欧
宝”）拟与黄石艾博科技发展有限公司（以下简称”艾博科技“）共同出资设立
新公司阿拉山口东贝洁能有限公司（以工商核准名称为准）（以下简称“东贝洁
能”）。东贝洁能主要经营范围为新能源、光伏发电站的开发，注册资本 10,000
万元，其中芜湖欧宝出资 8,000 万元，占注册资本的 80%；艾博科技出资 2,000
万元,占注册资本的 20%。
    艾博科技为黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一，也是由东贝集团员工
信托持股的公司，同时欧宝公司为公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，艾博科技
和芜湖欧宝共同出资设立新公司东贝洁能构成关联交易。本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本公司于 2014 年 3 月 21 日召开了 2014 年第一次临时董事会，对上述关联
交易进行审议。在董事会审议表决时，关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽
云先生、廖汉钢先生、曹礼建先生回避表决，其余董事审议通过了《黄石东贝电
器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》的议案。在董事会召开前，独
立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。
    本次关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝
对值超过 5%以上。本次关联交易还须提交公司股东大会审议批准。


二、投资方基本情况
（一）、艾博科技
名称：黄石艾博科技发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧
法定代表人：吴其林
注册资本：壹仟万元整
主营业务：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及
零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的
开发、研究、生产及销售（国家有专项规定需持证经营）；货物进出口贸易，房
屋出租；物资回收。
成立日期：2006 年 10 月 17 日
（二）、芜湖欧宝
名称：芜湖欧宝机电有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 32
法定代表人：杨百昌
注册资本：5000 万元人民币
主营业务：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制
造及相关技术开发、质询。
成立日期：2006 年 06 月 12 日


三、关联交易标的基本情况
    东贝洁能（筹备）注册资本 10,000 万元，注册地址阿拉山口市，主要经营
范围为新能源、光伏发电站的开发（以工商最终核准为准）。东贝洁能的注册资
本由欧宝出资 8,000 万元，占注册资本的 80%；艾博科技出资 2,000 万元,占注
册资本的 20%。


四、关联交易的定价政策及定价依据
    该项交易是由公司控股子公司芜湖欧宝与黄石东贝机电有限责任公司员工
信托持股的艾博科技共同出资新设的公司，因此该项共同对外投资的关联交易不
涉及交易的定价政策及定价依据问题。


五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本项目所处地理位置优越，交通便利，气候适宜。本项目实施时机成熟，可
争取享受多项国家优惠政策，是清洁无污染能源的典范项目。项目投产后具有较
好的经济效益和良好的抗风险能力。同时，本项目社会效益也十分显著，光伏电
站是具有巨大潜力的绿色环保能源，是国家提倡建设的项目，对发展地区经济，
提高人民生活水平具有重要意义。对实施可持续发展战略具有深远影响。
    通过本次共同投资新设公司，将扩大公司业务范围，开拓新能源及光伏发电
市场。是公司实施产业结构调整，优化能源结构的战略需要。同时该项目也很好
的契合了国家十二五发展战略，为公司建立战略性新兴产业，深入推进节能降耗、
走绿色发展之路迈出坚实步伐。


六、该关联交易应当履行的审议程序
    2014 年 3 月 21 日，公司召开 2014 年第一次临时董事会会议，应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名，关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉
钢先生、曹礼建先生回避表决，其余非关联董事进行表决，会议以 4 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资
暨关联交易》的议案。
    本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事事前认可。董事会审
议时，独立董事发表了以下独立意见：
1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联董事回避表决，其余董事审议
并通过了该项关联交易。关联交易累计交易金额超过了董事会的决策权限范围，
还须提交公司股东大会审议批准。
2、本次关联交易符合公司业务发展的需要；不存在损害公司及其他股东，特别
是中小股东的利益的情形。该交易遵循了公开、自愿和诚信原则。决策程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
3、同意公司本次共同投资设立新公司的关联交易事项。


七、备查文件目录
1、公司 2014 年第一次临时董事会会议决议
2、独立董事发表的事前认可意见
3、独立董事发表的独立意见
4、董事会审计委员关于此项关联交易的意见
特此公告




           黄石东贝电器股份有限公司董事会
                         2014 年 3 月 21 日