证券代码:900956                  证券简称：东贝 B 股              编号：2014-005

                         黄石东贝电器股份有限公司
              关 于 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
                                性陈述或重大遗漏。



    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时董事会
审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2014 年 4
月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、     会议时间及地点：
时间：2014 年 4 月 8 日上午 10：00 时
地点：公司会议室
二、     会议内容：
       （一）审议《对外投资设立东贝机电（江苏）有限公司并建设项目》的议
              案；
       （二）审议《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》
              的议案；
       （三）审议《黄石东贝电器股份有限公司对外投资管理办法》的议案；
        本议案于 2013 年 8 月 23 日的五届八次董事会审议通过，具体请见当日公
       告。
三、     出席会议的对象：
       1.2014 年 4 月 1 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为 3 月 27 日）。
        2.本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
        3.股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本
       公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。
四、     会议登记办法：
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本
人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托
书、本人身份证和股东帐户卡。
    2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理
人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
    3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2014
年 4 月 3 日上午 8：00—12：00，下午 1：00—5：00。以信函、传真方式进行登
记的，以 2014 年 4 月 4 日以前公司收到为准。
五、   其他事项：
  联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号
  邮编：435000
  联系人：陆丽华、黄捷
  联系电话：0714-5415858
  传真：0714-5415858
六、   本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。



    特此公告




                                          黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                  二○一四年三月二十一日
       附件一


                           授权委托书
    兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东
贝电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
    委托人签名：               委托人身份证号码：
    委托人持股数：             委托人股东帐号：
    受托人签名：               受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
           2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。