证券代码:900956                 证券简称：东贝 B 股               编号：2014-002


                  黄石东贝电器股份有限公司
           2014 年 第 一 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
                               性陈述或重大遗漏。




    黄石东贝电器股份有限公司 2014 年第一次临时董事会于 2014 年 3 月 21 日

以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2014 年 3 月 17 日以书面或电子

邮件送达各位董事。会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。符合《公司法》《公司

章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

    一、     审议通过了《黄石东贝电器股份有限公司高级管理人员薪酬管理办

           法》的议案；

           上述管理办法详见上海证券交易所网站

           表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    二、     审议通过了《对外投资设立东贝机电（江苏）有限公司并建设项目》

           的议案；

           本议案详见 2014 年 3 月 22 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券

    报、香港商报上的《黄石东贝电器股份有限公司关于对外投资设立东贝机电

    （江苏）有限公司并建设年产 750 万台压缩机项目的公告》，公告编号

    2014-003。

           表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、     审议通过了《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关

           联交易》的议案；
       本议案详见 2014 年 3 月 22 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券

报、香港商报上的《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联

交易》，公告编号 2014-004。

       关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建

先生回避了表决。

       公司三名独立董事就该议案发表了独立意见

       表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

四、     审议通过了《关于召开 2014 第一次临时股东大会》的议案

       公司定于 2014 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大
会。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告。




                                        黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                                 二○一四年三月二十一日