证券代码:900956            证券简称：东贝 B 股            编号：2014-006



                  黄石东贝电器股份有限公司
        2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


特别提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决；



     一、会议召开和出席情况

     黄石东贝电器股份有限公司（下称公司）2014年第一次临时股东

大会于2014年4月8日上午十时在公司会议室召开，出席会议的股东及

股东授权代表人数为7人，代表股份数量为120,038,606 股，占公司

股份总数的51.08%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大

会由公司董事长杨百昌先生主持。



     二、提案审议情况

      （一）、审议《对外投资设立东贝机电（江苏）有限公司并建设

项目》的议案；本议案表决情况如下：同意股数 120,038,606 股（占

出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外

资股为 38,606 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
     （二）、审议《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资

暨关联交易》的议案；黄石东贝机电集团有限责任公司作为关联股东

回避了表决，其所持有的股份不计入本次议案有表决权的股份总数之

内，本议案表决情况如下：同意股数 2,400,000 股（占出席会议有效

表决股数的 98.42%。其中内资股为 2,400,000 股，外资股为 0 股。）

弃权股数 0 股，反对股数 38,606 股。

     （三）、审议《黄石东贝电器股份有限公司对外投资管理办法》

的议案；本议案表决情况如下：同意股数 120,038,606 股（占出席会

议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为

38,606 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。



     三、律师见证情况

     本次会议由国浩律师（上海）事务所秦桂森律师，詹磊律师现场

见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召

集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法

有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



     四、备查文件

     （一）、载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录

     （二）、国浩律师集团（上海）事务所为本公司出具的法律意见

书
特此公告。




             黄石东贝电器股份有限公司董事会

                          2014 年 4 月 8 日