东贝Ｂ股：2013年度日常关联交易发生情况以及2014年度日常关联交易预计情况的公告2014-04-26
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-010
黄石东贝电器股份有限公司
2013年度日常关联交易发生情况以及2014年度日常关联交易预计
情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联方介绍
1.本企业的母公司情况
黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于 2002 年 1 月 18 日；注册地址：湖
北省黄石市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 24184.29
万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及
零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；对本公司的持股比例：50.04%.
2.本企业的关联方情况
黄石东贝制冷有限公司，成立于 2002 年 4 月 30 日，注册地址：湖北省黄石
市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：朱金明；注册资本：206.81 万元；公司类
型：有限责任公司；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、
小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳
能热水器；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子
公司。
黄石艾博科技发展有限公司，成立于 2006 年 10 月 17 日，注册地址：大冶
罗桥工业园；法定代表人：吴其林；注册资本：人民币 1000 万元；公司类型：
有限责任公司；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产
品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部
件的开发、研究、生产及销售；房屋出租；物资回收，进出口模具。该公司由黄
石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公
司股东之一。
江苏洛克电气有限公司，成立于 1985 年 3 月 27 日；注册地址：常州市钟
楼区棕榈路 55 号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4200 万元；公司
类型：有限公司（自然人控股）；经营范围：铜管材加工，铝型材、冰箱配件、
电机制造，漆包线经营，太阳能配件（光伏焊带）的生产，经营本企业自产产品
及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业
务，但除国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。该公司为本公司控
股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东。
3.本企业的子公司情况
黄石东贝机电集团太阳能有限公司，成立于 2002 年 10 月 21 日；注册地址：
黄石市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 2486.12
万元；公司类型:有限责任公司；经营范围：太阳能热水器、太阳能灯、太阳能
集热工程、太阳能光热、光电产品及配件的设计、开发生产、销售安装与服务；
生产销售机械配件、工具、模具、机械及制冷设备的安装；经营本企业自产产品
及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国
家限制类）。本公司持股比例：83.03%。
芜湖欧宝机电有限公司，成立于 2006 年 6 月 12 日; 注册地址：芜湖经济技
术开发区凤鸣湖北路; 法定代表人：杨百昌; 注册资本：人民币 5000 万元；公
司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、
压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；本公司
持股比例：75%。
黄石东贝铸造有限公司，成立于 2002 年 5 月 14 日，注册地址：大冶罗桥开
发区；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 3281.4 万元；公司类型：有限
责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；
公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 51.28%的股权。
东贝国际贸易有限公司，成立于 2011 年 4 月 14 日，注册地址：英属维尔
京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100 万美元 ；公司类型：有限
公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水
器等。该公司为本公司全资子公司。
二、2013 年度日常关联交易和 2014 年度日常关联交易预计情况
1.上市公司向关联方销售商品的关联交易
占同类销 2014 年
关联交易 关联交易 2013 年发生 定价政策及决
序号 关联方名称 货的比 预计金额
类型 内容 额（万元） 策程序
例% （万元）
黄石东贝制冷有 材料和产
1 销售货物 1,757.17 0.48 5,000 市场价格
限公司 成品
黄石东贝机电集 材料和产
2 销售货物 18.62 0.0051 1,000 市场价格
团有限责任公司 成品
黄石艾博科技有 材料和产
3 销售货物 4,679.39 1.27 25000 市场价格
限公司 成品
江苏洛克电气有 材料和产
4 销售 13.21 0.0036 100 市场价格
限公司 成品
江苏洛克电气有
5 销售 股权转让 13,347.16 100 0 市场价格
限公司
合计 19,815.55 31,100
2.上市公司向关联方采购商品的关联交易
占同类购 2014 年
关联交易 关联交易 2013 年发生 定价政策及决
序号 关联方名称 货的比 预计金额
类型 内容 额（万元） 策程序
例% （万元）
黄石东贝制冷有 压缩机零
1 采购货物 13,163.48 4.09 20,000 市场价格
限公司 部件
黄石东贝机电集 压缩机零
2 采购货物 4,386.01 1.36 8,000 市场价格
团有限责任公司 部件
黄石艾博科技有 压缩机零
3 采购货物 41,650.79 12.93 60,000 市场价格
限公司 部件
江苏洛克电气有 压缩机零
4 采购货物 45,396.95 14.09 55,000 市场价格
限公司 部件
黄石艾博置业有
5 采购 商品房 1,586.03 100 0 市场价格
限公司
黄石金贝乳业有
6 采购 农产品 268.35 14.73 300 市场价格
限公司
湖北金凌精细农
7 采购 农产品 183.45 10.07 100 市场价格
林阳新有限公司
湖北东贝新能源
8 采购 光伏产品 0 0 2,000 市场价格
有限公司
合计 106,635.06 145,400
3.母公司向子公司销售商品及的关联交易
占同类销
关联交易 关联交易内 2013 年发生 2014 年预计 定价政策及
序号 关联方名称 货的比
类型 容 额（万元） 金额（万元） 决策程序
例%
芜湖欧宝机电有限 材料和产成
1 销售货物 31,542.23 9.57 60,000 市场价格
公司 品
黄石东贝铸造有限
2 销售货物 材料 1,656.49 0.50 4,000 市场价格
公司
黄石东贝机电集团
3 销售货物 材料 1,400.35 0.42 3,000 市场价格
太阳能有限公司
东贝国际贸易有限
4 销售货物 产成品 12,723.30 3.86 20,000 市场价格
公司
合计 47,322.37 14.35 87,000.00
4.母公司向子公司采购商品的关联交易
占同类购
关联交易 关联交易内 2013 年发生 2014 年预计 定价政策及
序号 关联方名称 货的比
类型 容 额（万元） 金额（万元） 决策程序
例%
芜湖欧宝机电有限 压缩机及压
1 采购货物 132,784.62 43.51 150,000 市场价格
公司 缩机零部件
黄石东贝铸造有限 压缩机零部
2 采购货物 1,702.74 0.56 4,000 市场价格
公司 件
黄石东贝机电集团 压缩机零部
3 采购货物 3,344.91 1.10 5,000 市场价格
太阳能有限公司 件
合计 137,832.27 45.17 159,000.00
三、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
四、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价
格溢价或价格折扣现象。
五、关联交易目的及交易对上市公司的影响
采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低
生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利
于降低销售成本和经营风险。
以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公
司 2013 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的
独立性。
六、关联交易的审议程序：
1、公司五届十次董事会审议通过了以上关联交易事项，在董事会审议时，
关联董事回避了表决；
2、公司独立董事事前对上述日常关联交易表示认可，并认为：本次关联交
易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。该等关联交
易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的
市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对
值 5%以上的，还须提交股东大会批准。
七、备查文件目录：
1、公司五届十次董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二 0 一四年四月二十四日
