证券代码:900956               证券简称：东贝B股                  编号：2014-012


                         黄石东贝电器股份有限公司

                      关于召开2013年年度股东大会通知


                                    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）五届十次董事会审议通过
了《召开公司 2013 年年度股东大会的议案》，决定于 2014 年 5 月 19 日上午 9：
00 在公司会议室召开 2013 年年度股东大会，审议提交的相关议案，现将本次会
议的有关事项通知如下：
一、     会议时间及地点：
时间：2014 年 5 月 19 日上午 9：00 时
地点：公司会议室
会议召集人：本公司董事会
二、     会议内容：
    1. 审议 2013 年度董事会工作报告；
    2. 审议 2013 年度监事会工作报告；
    3. 审议 2013 年度报告及摘要；
    4. 审议 2013 年度财务决算报告；
    5. 审议公司 2013 年度利润分配的议案；
    6. 审议公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案；
    7. 审议 2013 年度公司授信额度的议案；
    8. 审议 2013 年度公司对外担保的议案；
    9. 审计公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预
         计的议案；
    10. 关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的
         议案；
   11. 关于选举公司第六届董事会董事的议案；
   12. 关于选举公司第六届监事会监事的议案；
   13. 听取 2013 年独立董事述职报告；
   14. 听取公司董事会审计委员会 2013 年度工作报告。
三、     出席会议的对象：
       1. 2014 年 5 月 12 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
          上海分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为 5 月 7 日）。
       2. 本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
       3. 股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本
          公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。
四、     会议登记办法：
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本
人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托
书、本人身份证和股东帐户卡；
    2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理
人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
    3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2014
年 5 月 14 日至 15 日上午 8：00—12：00，下午 1：00—5：00。以信函、传真方
式进行登记的，以 2014 年 5 月 15 日以前公司收到为准。
五、     其他事项：
  联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号
  邮编：435006
  联系人：陆丽华、黄捷
  联系电话：0714-5415858
  传真：0714-5415858
六、     本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
        二○一四年四月二十四日
附件一

                         授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石

东贝电器股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                 委托人身份证号码：

    委托人持股数：               委托人股东帐号：

    受托人签名：                 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：1.本授权委托书剪报或复印件有效； 2.委托人为法人，应

加盖法人公章及法定代表人签字。