证券代码:900956            证券简称：东贝B股               编号：2014-008


                   黄石东贝电器股份有限公司
                   五届十次监事会决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       黄石东贝电器股份有限公司于 2014 年 4 月 13 日以书面送达和电
话方式向公司监事发出召开第五届十次监事会会议通知，会议于 2014
年 4 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开，会议由监事会主席姜敏先
生主持。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议
案：
    一、     2013 年度监事会工作报告；
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    二、     2013 年度报告及摘要的内容；
    监事会认为：
    (一)     公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
         司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    (二)     公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
         的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营
         管理和财务状况等事项；
    (三)     监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议
         的人员有违反保密规定的行为；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、    2013 年度财务决算报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
四、    关于公司 2013 年度利润分配的预案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
五、    关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
六、    2013 年度公司社会责任报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
七、    2014 年第一季度报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
八、    2013 年度公司社会责任报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
九、    关于推选公司第六届监事会候选人的议案；
公司第五届监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届
监事会提出姜敏先生、马燕平先生为第六届监事会监事候选人。具
体简历见附件。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；




                                黄石东贝电器股份有限公司监事会
                                      二 0 一四年四月二十四日
监事候选人简历
    姜敏先生：46 岁，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长，现任黄
石东贝机电集团有限责任公司总裁助理，2011 年 5 月起担任公司监事。
    马燕平先生：57 岁，中共党员，曾任黄石东贝电器股份有限公司采购部长、
质检部长、壳体车间主任，现任设备部部长。