证券代码:900956              证券简称：东贝B股             编号：2014-007


                   黄石东贝电器股份有限公司
                   五届十次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
      大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

2、本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。

3、本次会议于 2014 年 4 月 24 日上午八点半在公司会议室召开，采用现场表决方

式表决。

4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人。董事朱金明先生因公

出差，授权杨百昌先生代为表决。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持，公司监

事和部分高级管理人员列席会议。




二、会议审议情况

1、2013 年度董事会工作报告；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、2013 年度总经理工作报告；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、2013 年度报告及摘要；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、2013 年度财务决算报告；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5、2013 年内部控制自我评价报告；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的《2013 年内部控制自
我评价报告》；
6、2013 年度公司内部控制审计报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
 全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《2013 年度公司内部控制审
计报告》；
7、2013 年度公司社会责任报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
 全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《2013 年度公司社会责任报
告》；
8、关于公司 2013 年度利润分配预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年实现归属于母公司股
东的净利润为 93,824,776.19 元，加上年初未分配利润 342,680,456.41 元，提取
盈余公积 1,935,585.87 元，2013 年度期末未分配的利润为 434,569,646.73 元。
    考虑到股东利益及公司长远发展，2013 年公司利润分配预案为：以公司年末
总股本 235,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币
（含税），预计分配利润 23,500,000 元，尚余 411,069,646.73 元，结转下一次分
配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
9、关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《公司章程》；
10、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       根据公司的实际需要，2014 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司国内审计师及内部控制审计机构, 同时授权公司管理层根据市场行情，结合公司
实际情况确定审计费用。
11、关于 2014 年度公司授信额度的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       根据公司2014年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2014年，公司
（含各子公司）总授信额度将控制在40亿元，其中：中国银行5亿元，招商银行5亿
元，农业银行5亿元，交通银行5亿元，建设银行5亿元，中国进出口银行2.2亿元，
其他银行12.8亿元。实际使用授信额度控制在25亿元以内。此银行授信额度包括银
行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，结合各银行融
资成本，各银行的授信份额可作适当调整。
12、关于 2014 年度公司对外担保的预案；
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；4 位关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云
先生、廖汉钢先生、曹礼建先生回避了表决；
全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《对外担保公告》；
13、关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的预
案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；5 位关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云
先生、廖汉钢先生、阮正亚先生、曹礼建先生回避了表决；
全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有限公司
2012 年度日常关联交易发生情况以及 2013 年度日常关联交易预计情况的公告》
14、2013 年独立董事述职报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《2013 年独立董事述职报
告》；
15、关于公司董事会审计委员会 2013 年度工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《审计委员会 2013 年度工作报
告》；
16、关于审议公司 2014 年第一季度报告的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
17 关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
董事会同意提名杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、林银坤先生、陆丽华女
士、阮正亚先生为第六届董事会非独立董事候选人，赵大友先生、卢雁影女士、谢
进城先生为第六届董事会独立董事候选人。具体简历见附件。
18、关于召开 2013 年度股东大会的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 26 日在上交所网站上披露的《关于召开 2013 年度股东大会

通知的公告》（编号：2014-012）

特此公告。




                                           黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                                    二〇一四年四月二十四日
附件：

非独立董事：

杨百昌：59 岁，2002 年至 2010 年 5 月任黄石东贝机电有限责任公司董事长、总

裁，2010 年 5 月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司董事长、本公司董事长。

朱金明：51 岁，2002 年至 2010 年 5 月任黄石东贝机电有限责任公司董事、副总

裁，2010 年 5 月起任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁、本公司董事。

廖汉钢：51 岁，曾经担任本公司董事会秘书、公司总经理助理。现担任公司董

事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理。

林银坤:43 岁，中共党员，曾任本公司加工车间副主任、经理办主任、质量部部

长、芜湖欧宝公司副总经理。

陆丽华：44 岁，2005 起担任黄石东贝电器股份有限公司财务部部长、总经理助

理，现任公司副总经理，董事会秘书。

阮正亚：44，2004 年至今担任江苏洛克电气有限公司总经理，2008 年 5 月起担任

本公司董事。

独立董事：

赵大友：60 岁，现任三峡大学旅游规划与发展研究中心主任、湖北省高校人文社

会科学重点研究基地三峡文化与经济社会发展研究中心副主任、宜昌市城市规划委

员会委员、宜昌市政协委员、西陵区人民政府科技顾问、重庆三峡学院兼职教授、

三峡大学区域经济学术带头人。现担任公司独立董事。

卢雁影：55 岁，曾在华中科技大学管理学院、武汉水利电力大学管理学院任教，

现任武汉大学经济与管理学院会计系教授。2011 年 5 月起担任公司独立董事。
谢进城：53 岁，2004 年至今担任中南财经政法大学继续教育学院院长、党委书

记。