证券代码：900956            证券简称：东贝 B 股           编号：2014-016



                   黄石东贝电器股份有限公司
                    六届一次董事会决议公告

                                  特别提示
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    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）六届一次董事会于 2014
年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2014 年 5 月 9 日以书面
或电子邮件发出。会议应出席董事九名，实际出席八名，独立董事卢雁影女士因
工作原因未出席本次董事会，授权独立董事赵大友先生代为出席并行使表决权。
根据《公司法》、《公司章程》规定，会议选举杨百昌先生为公司第六届董事会董
事长。会议由杨百昌先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
    本次会议经全体董事同意，还通过如下决议：
   一、审议通过了《关于推选提名委员会委员的议案》
     公司董事会选举：杨百昌先生，赵大友先生，卢雁影女士为公司董事会提
     名委员会委员。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过了《关于推选相关专业委员会委员的议案》
     公司董事会选举相关专业委员会委员,具体如下：
     战略决策委员会：杨百昌先生，朱金明先生，林银坤先生，廖汉钢先生，
     卢雁影女士。
     审计委员会：卢雁影女士，谢进城先生，朱金明先生。
     薪酬与考核委员会：谢进城先生，林银坤先生，赵大友先生。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于推选相关专业委员会主任委员的议案》
     公司董事会选举相关专业委员会主任委员,具体如下：
     战略决策委员会主任委员：杨百昌先生
     审计委员会主任委员：卢雁影女士
     薪酬与考核委员会主任委员：谢进城先生
     提名委员会主任委员：赵大友先生：
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
     聘任林银坤先生为公司总经理，聘期为三年。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
     聘任曹礼建先生，陆丽华女士，胡兵先生，姜守明先生为公司副总经理，
     聘期为三年。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
     聘任陆丽华女士为公司董事会秘书，聘期为三年。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规
定，公司独立董事认真审查了公司总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员的
个人资料并认为：林银坤先生，曹礼建先生，陆丽华女士，胡兵先生，姜守明先
生具备中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所要求的公司高管人员的
任职资格；公司高管人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。


特此公告。




                                         黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                       2014 年 5 月 19 日