证券代码:900956                     证券简称：东贝 B 股                   编号：2014-020




     关于公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能
              有限公司增资暨对外投资的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

              投资标的:对阿拉山口东贝洁能有限公司进行增资并进行 50MW 光伏

         发电项目的建设。



一、     对外投资概述
     公司于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年第一次临时董事会审议通过了控股子
公司芜湖欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖欧宝”）与黄石艾博科技发展有限
公司（以下简称“艾博科技”）共同出资成立东贝洁能公司，主要经营范围为新
能源、光伏发电站的开发。
     新疆地区光照充足，日照时间长，太阳能资源十分丰富，太阳能资源属于Ⅱ
类“很丰富带”。同时拟建光伏电站位于阿拉山口市西南 27km，站址范围内地形
起伏小，周围无影响光伏电站的工矿企业，非常适合建设大型光伏电站。本工程
设 计 概 算 编 制 依 据 《 光 伏 发 电 工 程 可 行 性 研 究 报 告 编 制 办 法 （ 试 行 ）》
（GD003-2011）。工程内容包括光伏电场、集电电缆、场区道路工程等。电池组
件本体及其他设备价格参照 2014 年同期同类型光伏发电工程的招标合同价格，
并结合现阶段市场情况确定。设备运杂费及材料保管费等结合合同价格、光伏发
电工程地域不同、不同的交通运输方式等确定。
     本次投资额度预计为 5.5 亿元，资金来源 30%为自有资金，70%为银行贷款。
为补充自有资金，东贝洁能股东经协商，拟对东贝洁能公司增资到 16500 万元。
依据同比例投资的原则，本次芜湖欧宝预计以现金方式对东贝洁能公司增资
 5200 万元，艾博科技预计以现金方式对东贝洁能公司增资 1300 万元。本次增资
 完成后，东贝洁能公司的注册资本为 16500 万元，股本结构为：芜湖欧宝出资
 13200 万元，占注册资本的 80%；艾博科技出资 3300 万元，占注册资本的 20%。


 二、    投资基本情况介绍
 (一)    子公司的基本情况
 1. 公司名称：阿拉山口东贝洁能有限公司
 2. 注册资本：1 亿元
 3. 企业类型：有限责任公司
 4. 法人代表：廖汉钢
 5. 经营范围：太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统的设计、开发生产、
     销售、安装与服务；

 6. 增资前后股权结构：

              股东名称            增资前注册资本（万元）        出资比例


              芜湖欧宝                     8000                    80%
增资前
              艾博科技                     2000                    20%


              合计                         10000                  100%


              股东名称            增资后注册资本（万元）        出资比例


              芜湖欧宝                     13200                   80%
增资后
              艾博科技                     3300                    20%


              合计                         16500                  100%

 (二)    项目投资情况
 1. 项目投资的主要内容：在新疆博州地区阿拉山口市境内建设 50MW 光伏发电
     项目。
2. 主要投资方：阿拉山口东贝洁能有限公司
3. 项目建设期：初步预计工程建设期 12 个月，其中准备期 2 个月，施工期 10
   个月
4. 市场分析： 项目建设所在地阿拉山口地处欧亚大陆腹地，具有干旱少雨、
   光照充足、热量丰富等特点，适合建设大型光伏电站。项目预计总投资 5.5
   亿元，计划投入 30%自有资金、70%银行贷款。电站运营 25 年年平均上网电
   量 6492 万 KWh,全部投资内部收益率 9.37%，自有资金内部收益率 10.93%。
   投资回收期 11.23 年。
5. 需要履行的审批手续：以项目最终审核为准。


三、   关联方介绍
   公司名称：黄石艾博科技发展有限公司
   住所：大冶市罗桥工业园二号路北侧
   法定代表人：刘传宋
   注册资本：1000 万元人民币
   公司类型：有限责任公司（私营）
   经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产
品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模
具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸
易，房屋出租；物资回收。
   关联关系：艾博公司为黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一，以及全体
员工信托持股的公司。


四、   对外投资对上市公司的影响

    项目建设所处地阿拉山口市理位置优越，交通便利，气候适宜。项目实施时
机成熟，可争取享受多项国家优惠政策，是清洁无污染能源的典范项目。项目投
产后具有较好的经济效益，初步预计全部投资内部收益率 9.37%，自有资金内部
收益率 10.93%，投资回收期 11.23 年。光伏电站是具有巨大潜力的绿色环保能
源，是国家提倡建设的项目，对公司实施可持续发展战略具有深远影响。
    通过该项目建设将扩大公司业务范围，开拓新能源及光伏发电市场。是公司
实施产业结构调整，优化产业布局的战略需要。同时该项目也很好的契合了国家
十二五发展战略，为公司建立战略性新兴产业，深入推进节能降耗、走绿色发展
之路迈出坚实步伐。


五、   对外投资的风险分析
    本项目的实施尚有相关手续需要办理，对于相关政府审核备案批准要求，公
司将严格按照相关法律、政策的要求，积极做好相关工作。
    同时对于本次对外投资可能面临管理风险、财务风险、法律风险和市场风险
等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良
好的投资回报。


六、   投资行为所需的审批程序
    艾博科技为黄石东贝机电集团有限责任公司的股东之一，也是由东贝集团员
工信托持股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》的规定，上述对东贝洁能公司的增资构成了关联交
易。
    本公司于 2014 年 8 月 22 日召开了六届二次董事会，对上述关联交易进行审
议。在董事会审议表决时，关联董事杨百昌、朱金明、廖汉钢、林银坤、陆丽华
回避表决，其余董事审议通过了《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司
增资暨对外投资》的议案。在董事会召开前，独立董事对本次关联交易进行了事
前认可并出具了独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告


                                         黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                                 二○一四年八月二十二日
备查文件：

1. 六届二次董事会会议决议
2. 独立董事发表的事前认可意见
3. 独立董事发表的独立意见
4. 董事会审计委员会发表的意见