证券代码:900956            证券简称：东贝B股               编号：2014-024


                   黄石东贝电器股份有限公司
                   六届二次董事会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

   公司章程的规定。

2. 本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。

3. 本次会议于 2014 年 8 月 22 日上午九点半在公司会议室召开，采用现场表决

   方式表决。

4. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人。董事阮正亚先生因

   工作原因未出席本次董事会，授权赵大友先生代为表决。本次会议由公司董

   事长杨百昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。




二、会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2014 年半年度报告》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


2. 审议通过了《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投
    资》的议案

   本议案详见 2014 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香

   港商报上的《关于公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外
   投资的公告》，公告编号 2014-020。
   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨百昌先生、朱金明
   先生、廖汉钢先生、林银坤先生、陆丽华女士回避了表决；


3. 审议通过了《黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保》的议案

   本议案详见 2014 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香

   港商报上的《黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》，

   公告编号 2014-021。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


4. 审议通过了《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》的议案

   本议案详见 2014 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香

   港商报上的《关于公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司的公告》，

   公告编号 2014-022。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨百昌先生、朱金明
    先生、廖汉钢先生、阮正亚先生回避了表决；


5. 审议通过了《召开 2014 年第二次临时股东大会》的议案
    本议案详见 2014 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香
    港商报上的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知》，公告编 2014-023。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                         黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                                         2014 年 8 月 22 日