证券代码:900956            证券简称：东贝B股               编号：2014-025


                  黄石东贝电器股份有限公司
                  六届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     黄石东贝电器股份有限公司于 2014 年 8 月 12 日以书面送达和电

话方式向公司监事发出召开六届二次监事会会议通知，会议于 2014

年 8 月 22 日上午九点半在公司会议室召开，会议由监事会主席姜敏

先生主持。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

   2014 年半年度报告及摘要的内容；

     监事会认为：

     1. 公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

         公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

     2. 公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

         的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期的经

         营管理和财务状况等事项；

     3. 监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议

         的人员有违反保密规定的行为。

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
黄石东贝电器股份有限公司监事会

        二○一四年八月二十二日