证券代码:900956 证券简称：东贝 B 股 编号：2014-027
黄石东贝电器股份有限公司
2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
(一) 黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二
次临时股东大会于2014年9月10日下午14:30在公司会议室召开，出席会
议的股东及股东授权代表10名，代表的股份数120,568,806股，占公司总
股本的51.31%。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由公
司董事长杨百昌先生主持。
(二) 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况
出席会议的股东和代理人人数 10
其中：现场投票股东人数 8
网络投票股东人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 120,568,806
其中：现场投票股东持有股份总数（股） 120,549,206
网络投票股东持有股份总数（股） 19，600
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占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.31%
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例（%） 51.30%
网络投票股东持股占股份总数的比例（%） 0.01%
二、提案审议情况
(一) 《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外
投资》的议案；黄石东贝机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表
决，其所持有的股份不计入本次议案有表决权的股份总数之内，本议案
表决情况如下；同意股数 2,956,306 股（占出席会议有效表决股数的
99.58%。其中内资股为 2,400,000 股，外资股为 556,306 股。）弃权股数
0 股，反对股数 12,500 股。
其中：参加公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议和网络投票表
决的中小投资者对有关议案表决结果如下：
同意股数 2,956,306 股（占出席会议有效表决股数的 99.58%。其中
内资股为 2,400,000 股，外资股为 556,306 股。）弃权股数 0 股，反对股
数 12,500 股。
(二) 《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》的议案；
黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为
关联股东回避了表决，其所持有的股份不计入本次议案有表决权的股份
总数之内，本议案表决情况如下；同意股数 2,149,206 股（占出席会议
有效表决股数的 99.10%。其中内资股为 1,600,000 股，外资股为 549,206
股。）弃权股数 7,100 股，反对股数 12,500 股。
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其中：参加公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议和网络投票表
决的中小投资者对有关议案表决结果如下：
同意股数 2,149,206 股（占出席会议有效表决股数的 99.10%。其中
内资股为 1,600,000 股，外资股为 549,206 股。）弃权股数 7,100 股，反
对股数 12,500 股。
(三) 《黄石东贝电器股份有限公司为控股子公司提供担保》的议
案；本议案表决情况如下；同意股数 120,549,206 股（占出席会议有效
表决股数的 99.98%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 549,206
股。）弃权股数 7,100 股，反对股数 12,500 股。
其中：参加公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议和网络投票表
决的中小投资者对有关议案表决结果如下：
同意股数 2,949,206 股（占出席会议有效表决股数的 99.34%。其中
内资股为 2,400,000 股，外资股为 549,206 股。）弃权股数 7,100 股，反
对股数 12,500 股。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（上海）事务所秦桂森律师，凌宇光律师现场
见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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四、备查文件
（一）载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录
（二）国浩律师（上海）事务所为本公司出具的法律意见书
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2014 年 9 月 10 日
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