证券代码:900956		证券简称:东贝B股	编号:2006-016

             黄石东贝电器股份有限公司三届八次董事会会议决议

    黄石东贝电器股份有限公司三届八次董事会于2006年10月25采用通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、公司2006年第3季度报告；
    二、关于公司高管人员聘任和解聘的议案。
    同意张文芳女士辞去公司财务监督职务；聘请郭水泉先生担任公司副总经理，聘期至公司第三届董事会换届之日止。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会
    二○○六年十月二十五日

    附郭水泉先生简历：
    郭水泉，男，年龄55岁，学历：本科，职称：经济师
    主要工作经历：1988年3月-2000年3月，在中国银行湖北省分行、武汉市分行任职；2000年4月至今，在中国东方资产管理公司武汉办事处任部门副经理、经理。