证券代码:900956                证券简称：东贝 B 股           编号：2014-030


            黄石东贝电器股份有限公司
   关 于 召 开 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 通 知


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时董事会
审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会》的议案，决定于 2014 年
10 月 16 日下午 14：30 在公司会议室召开公司 2014 年第三次临时股东大会，审
议董事会提出的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
   一、     会议召开情况：
   1. 时间：2014 年 10 月 16 日下午 14：30
   2. 网络投票时间：2014 年 10 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
   3. 现场会议召开地点：公司会议室
   4. 会议召集人：公司董事会
   5. 会议方式：采取现场结合网络投票方式
   本次股东大会提供现场投票和网络投票两种方式，同一股份只能选择现场投
   票或者网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时
   间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式或
   网络方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
   二、      会议内容：

     审议《关于公司控股子公司与关联方签署重要合同书》的议案；
   三、     出席会议的对象：
   1. 2014 年 10 月 9 日下午 15 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
   上海分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为 9 月 29 日）。
   2. 本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
   3. 公司聘请的见证律师等其他相关人员。
   4. 股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公
司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。
四、       会议登记办法：
1. 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人
身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委
托书、本人身份证和股东帐户卡；
2. 个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人
出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3. 出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2014 年
10 月 13 日至 14 日上午 8：00—12：00，下午 13：00—17：00。以信函、传
真方式进行登记的，以 2014 年 10 月 14 日以前公司收到为准。
五、       网络投票的操作流程：
（一） 网络投票的时间：2014 年 10 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00
（二） 投票流程
1. 投票代码
沪市挂牌投票代码            沪市挂牌投票简称      表决议案数量
938956                      东贝投票              1 项议案


2. 表决议案
议案序号      表决议案                            对应的申报价格
       1      关于公司控股子公司与关联方签署重 1.00
              要合同书
       2      上述各项议案                        99.00


3. 表决意见
表决意见种类                           对应的申报股数
同意                                   1股
反对                                   2股
弃权                                   3股
4. 投票举例
买卖方向为买入股票；在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事
项顺序号，99.00 元代表总议案，以 1.00 元代表议案一，以 2.00 元代表议
案二，以此类推。
（三） 投票注意事项
1. 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投
票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
2. 通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报
的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、   其他事项：
联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号
邮编：435006
联系人：陆丽华、黄捷
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。




                                       黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                二○一四年九月二十六日