证券代码:900956                证券简称：东贝 B 股                编号：2014-028


                  黄石东贝电器股份有限公司
          2014 年 第 二 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
                              性陈述或重大遗漏。




    黄石东贝电器股份有限公司 2014 年第二次临时董事会于 2014 年 9 月 26 日

以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2014 年 9 月 22 日以书面或电子

邮件送达各位董事。会议应到董事 9 人，实际到会 8 人。董事阮正亚先生因工作

原因未出席本次董事会，授权赵大友先生代为表决。符合《公司法》《公司章程》

的规定，会议合法有效。

    与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
一、    审议通过了《关于公司控股子公司与关联方签署重要合同书》的议案

    本议案详见 2014 年 9 月 27 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香

港商报上的《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司与关联方签署重要合同书的

公告》，公告编号 2014-029。

    关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、林银坤先生、陆丽华女士
    回避了表决；公司三名独立董事就该议案发表了独立意见
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、    审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         特此公告。




                                             黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                      二○一四年九月二十六日