黄石东贝电器股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会会议资料




         二 O 一四年十月
                      黄石东贝电器股份有限公司

             2014 年第三次临时股东大会会议资料


会议时间：   2014 年 10 月 16 日下午 14：30
会议地点：   公司会议室 （湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号）
会议主持人：公司董事长杨百昌先生


一、 宣布大会开始，通报股东到会情况
二、 宣读、审议各项议案：
 审议《关于公司控股子公司与关联方签署重要合同书》的议案；
三、 董事、高管人员回答股东提问
四、 股东对以上议案进行表决
五、 宣布计票、监票人选及计票
六、 宣读法律意见书
七、 宣布表决结果及股东大会决议
八、 宣布大会结束
2014 年第三次临时股东大会议案一

   审议《关于公司控股子公司与关联方签署重要合同书》的议案


各位股东：

    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2014 年 9 月 10 日召

开了 2014 年第二次临时股东大会，审议同意控股子公司阿拉山口东贝洁能有限

公司（以下简称“东贝洁能”）在新疆阿拉山口市投资建设 50MW 光伏电站。

    根据新疆阿拉山口 50MW 光伏发电总承包工程项目报价咨询文件，东贝洁能

公司就上述 50MW 光伏电站项目进行了招标。此次评标由东贝洁能公司组建专家

评标委员会，对投标文件进行了评审，最终湖北东贝新能源有限公司（以下简称

“东贝新能源”）以 5.27 亿元中标价格成为中标承包商。东贝新能源公司与洁

能公司签署了《阿拉山口东贝洁能有限公司 50MW 光伏电站工程总承包合同协议

书》。

    公司于 2014 年 9 月 26 日召开了 2014 年第二次临时董事会，对上述关联交

易进行审议。在董事会审议表决时，关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢

先生、林银坤先生、陆丽华女士回避表决，其余董事审议通过了《关于公司控股

子公司与关联方签署重要合同书 》的议案。在董事会召开前，独立董事对本次

关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。



一、关联方介绍和关联关系

   1、 公司名称：湖北东贝新能源有限公司

   2、 注册资本：1000 万元

   3、 企业类型：有限责任公司

   4、 法定代表人：叶苍竹

   5、 住所：湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号
   6、 经营范围：逆变器、控制器、太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系

      统、太阳能灯、太阳能热水器、太阳能集热工程、太阳能光电、光热产品

      及配件的设计、开发生产、销售安装与服务；经营本企业自产产品及技术

      的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

   7、 与上市公司的关联关系：湖北东贝新能源有限公司的控股股东为黄石艾

      博科技发展有限公司（以下简称“艾博科技”）。艾博科技为公司母公司东

      贝集团股东之一，是由全体员工信托持股的公司。因此本次交易构成了关

      联交易，关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、林银坤先生、

      陆丽华女士需回避此项议案的表决。



二、合同协议书的主要内容

   1、 本项目中，承包商将在总承包价格的基础上负责 50MW 光伏电站工程的采

      购和施工工程总承包，同时要保证系统运行及性能试验和 240 小时试运行

      通过后的 1 年质保期及完成修补其由承包商责任造成的任何缺陷等。

   2、 本工程包括设计、采购、运输、保管、检测、消缺、建筑施工、安装、

      调试及试运行、竣工交付及可靠性运行、缺陷责任期工作，但不限于以上

      内容。

   3、 总工期：工程总工期为 360 天，要求承包人保证在 2015 年 10 月 15 日前

      必须并网发电。

       现依据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提交各位股

  东审议。




                                         黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                    二○一四年十月十六日