证券代码:900956              证券简称：东贝 B 股                 编号：2014-031



                  黄石东贝电器股份有限公司
          2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


特别提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决；

     一、会议召开和出席情况

     (一) 黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三

次临时股东大会于2014年10月16日下午14:30在公司会议室召开，出席会

议的股东及股东授权代表人数为11人，代表股份数量为120,670,015股，

占公司股份总数的51.35%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本

次大会由公司董事长杨百昌先生主持。

     (二)    出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况
出席会议的股东和代理人人数                         11

其中：现场投票股东人数                             9

       网络投票股东人数                            2

所持有表决权的股份总数（股）                       120,670,015

其中：现场投票股东持有股份总数（股）               120,632,815

       网络投票股东持有股份总数（股）              37,200

占公司有表决权股份总数的比例（%）                  51.35%


                                        1
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例（%）     51.33%

        网络投票股东持股占股份总数的比例（%）   0.02%




       二、提案审议情况

       (一) 《关于公司控股子公司与关联方签署重要合同书》的议案；黄

石东贝机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决，其所持有的股

份不计入本次议案有表决权的股份总数之内，本议案表决情况如下；同

意股数 3,032,815 股（占出席会议有效表决股数的 98.79%。其中内资股

为 2,400,000 股，外资股为 632,815 股。）弃权股数 0 股，反对股数 37,200

股。

其中：参加公司 2014 年第三次临时股东大会现场会议和网络投票表决的

中小投资者对有关议案表决结果如下：

    同意股数 3,032,815 股（占出席会议有效表决股数的 98.79%。其中

内资股为 2,400,000 股，外资股为 632,815 股。）弃权股数 0 股，反对股

数 37,200 股。



       三、律师见证情况

       本次会议由国浩律师（上海）事务所秦桂森律师，凌宇光律师现场

见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章

程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


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四、备查文件

    （一）、载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录

    （二）、国浩律师（上海）事务所为本公司出具的法律意见书



特此公告。



                                  黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                              2014 年 10 月 16 日




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