证券代码:900956               证券简称：东贝 B 股            编号：2014-032


                  黄石东贝电器股份有限公司
                      六届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2. 本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。
3. 2014 年 10 月 23 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。
4. 公司全体董事均参与了表决


二、   会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1. 《公司 2014 三季度报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


2. 《根据财政部发布和修订的会计准则，执行新会计准则》的议案
本议案详见 2014 年 10 月 24 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香港商
报上的《黄石东贝电器股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号
2014-033。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


3. 《公司高级管理人员离职》的议案
本议案详见 2014 年 10 月 24 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香港商
报上的《黄石东贝电器股份有限公司关于高级管理人员离职的公告》，公告编号
2014-034。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             黄石东贝电器股份有限公司董事会
                     二○一四年十月二十三日