证券代码:900956             证券简称：东贝B股              编号：2015-001


                   黄石东贝电器股份有限公司
                   六届四次董事会决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
       遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

2、本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。

3、本次会议于 2015 年 4 月 9 日上午九点在公司会议室召开，采用现场表决方式表

决。

4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人。董事阮正亚先生因公出

差，授权赵大友先生代为表决。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持，公司监事

和部分高级管理人员列席会议。




二、会议审议情况

1. 2014 年度董事会工作报告；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


2. 2014 年度总经理工作报告；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3. 2014 年度报告及摘要；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


4. 2014 年度财务决算报告；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


5. 2014 年内部控制自我评价报告；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《2014 年内部控制自
我评价报告》；


6. 2014 年度公司内部控制审计报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上交所网站上披露的《2014 年度公司内部控制审计
报告》；


7. 董事会审计委员会 2014 年度工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上交所网站上披露的《东贝 B 股董事会审计委员会
2014 年度工作报告》；


8. 关于公司 2014 年度利润分配预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年实现归属于母公司
股东的净利润为 59,518,090.82 元，加上年初未分配利润 434,569,646.73 元，提
取盈余公积 5,592,090.00 元，2014 年度期末未分配的利润为 464,995,647.55 元。
    考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2014 年度利润分配方案拟定
为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
9. 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的东贝 B 股关于修改《公
司章程》及《股东大会议事规则》的公告；


10. 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    根据公司的实际需要，2015 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
国内审计师及内部控制审计机构,同时授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际
情况确定审计费用。


11. 关于协议购买关联方黄石艾博科技发展有限公司相关资产的议案；
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、
林银坤先生、陆丽华女士回避了表决；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《黄石东贝电器股份有
限公司关于购买关联方相关资产的公告》；


12. 关于高级管理人员辞职及聘任的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股关于公司高
级管理人员辞职及聘任的公告》；


13. 关于 2015 年度公司授信额度的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    根据公司2015年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2015年，公司
（含各子公司）总授信额度将控制在40亿元，其中：中国银行5亿元，招商银行5亿
元，农业银行5亿元，交通银行5亿元，建设银行5亿元，工商银行5亿元，中国进出
口银行5亿元，其他银行5亿元。实际使用授信额度控制在25亿元以内。此银行授信
额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，结
合各银行融资成本，各银行的授信份额可作适当调整。


14. 关于为本公司控股股东及其控股子公司提供担保的预案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、
阮正亚先生回避了表决；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股对外担保公
告》；


15. 关于为本公司各控股子公司提供担保的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股对外担保公
告》；


16. 关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案；
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、
林银坤先生、陆丽华女士回避了表决；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股对外担保公
告》；


17. 关于为江苏洛克电气集团有限公司提供担保的预案；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事阮正亚先生回避了表决；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股对外担保公
告》；


18. 关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的预
   案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、
林银坤先生、陆丽华女士、阮正亚先生回避了表决；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《黄石东贝电器股份有
限公司 2014 年度日常关联交易发生情况以及 2015 年度日常关联交易预计情况的公
告》；


19. 2014 年独立董事述职报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 9 日在上交所网站上披露的《东贝 B 股 2014 年度独立董事述
职报告》；


20. 关于召开 2014 年度股东大会的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股关于召开
2014 年度股东大会通知》；
特此公告




                                            黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                                         二〇一五年四月九日