证券代码:900956             证券简称：东贝 B 股              编号：2015-005


黄石东贝电器股份有限公司关于修改《公司章程》
                  及《股东大会议事规则》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事会于 2015
年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》及《股东
大会议事规则》的预案。具体修改内容如下：

    章程修改如下表：
修改前条款                                 修改后条款
                                           第四十四条 本公司召开股东大会
第四十四条 本公司召开股东大会的地点        的地点为：本公司及本公司控股、
为：本公司及本公司控股、参股子公司所在     参股子公司所在地或公司另行通知
地。                                       的地点。
  股东大会将设置会场，以现场会议形式召       股东大会将设置会场，以现场会议
开。公司还将提供网络或其他方式为股东参     形式召开。公司还将提供网络或其
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参     他方式为股东参加股东大会提供便
加股东大会的，视为出席。                   利。股东通过上述方式参加股东大
                                           会的，视为出席。
                                           第七十八条 股东（包括股东代理
                                           人）以其所代表的有表决权的股份
                                           数额行使表决权，每一股份享有一
                                           票表决权。
                                           股东大会审议影响中小投资者利益
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其      的重大事项时，对中小投资者表决
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，     应当单独计票。单独计票结果应当
每一股份享有一票表决权。                   及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部     公司持有的本公司股份没有表决
分股份不计入出席股东大会有表决权的股       权，且该部分股份不计入出席股东
份总数。董事会、独立董事和符合相关规定     大会有表决权的股份总数。
条件的股东可以征集股东投票权。             董事会、独立董事和符合相关规定
                                           条件的股东可以征集股东投票权。
                                           征集股东投票权应当向被征集人充
                                           分披露具体投票意向等信息。禁止
                                           以有偿或者变相有偿的方式征集股
                                           东投票权。公司不得对征集投票权
                                         提出最低持股比例限制。


                                       第八十条 公司应在保证股东大会
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有
                                       合法、有效的前提下，可以通过各
效的前提下，可以通过各种方式和途径，包
                                       种方式和途径，优先提供网络形式
括提供网络形式的投票平台等现代信息技
                                       的投票平台等现代信息技术手段，
术手段，为股东参加股东大会提供便利。
                                       为股东参加股东大会提供便利。
                                       第八十九条 出席股东大会的股
                                       东，应当对提交表决的提案发表以
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对 下意见之一：同意、反对或弃权。
提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 证券登记结算机构作为沪港通股票
反对或弃权。                           的名义持有人，按照实际持有人意
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 思表示进行申报的除外。
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 未填、错填、字迹无法辨认的表决
持股份数的表决结果应计为“弃权”。     票、未投的表决票均视为投票人放
                                       弃表决权利，其所持股份数的表决
                                       结果应计为“弃权”。


    股东大会议事规则修改如下表：
修改前条款                               修改后条款
                                         第二十条 公司应当按照《公司章
                                         程》的规定，在指定地点召开股东
                                         大会。
                                         股东大会应当设置会场，以现场会
第二十条 公司应当在公司住所地或公司章
                                         议形式召开，并应当按照法律、行
程规定的地点召开股东大会。
                                         政法规、中国证监会或公司章程的
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召
                                         规定，采用安全、经济、便捷的网
开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络
                                         络和其他方式为股东参加股东大会
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。
                                         提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出
                                         股东通过上述方式参加股东大会
席。
                                         的，视为出席。通过网络方式出席
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，
                                         股东大会的股东身份确认，根据上
也可以委托他人代为出席和在授权范围内
                                         海证券交易所及中国证券登记结算
行驶表决权。
                                         有限责任公司的相关规则执行。
                                         股东可以亲自出席股东大会并行使
                                         表决权，也可以委托他人代为出席
                                         和在授权范围内行驶表决权。
                                          第三十六条 出席股东大会的股东，
                                          应当对提交表决的提案发表以下意
第三十六条 出席股东大会的股东，应当对     见：同意、反对或弃权。证券登记
提交表决的提案发表以下意见：同意、反对    结算机构作为沪港通股票的名义持
或弃权。                                  有人，按照实际持有人意思表示进
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投    行申报的除外。
的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持    未填、错填、字迹无法辨认的表决
股份数的表决结果应计为“弃权”。          票或未投的表决票均视为投票人放
                                          弃表决权，其所持股份数的表决结
                                          果应计为“弃权”。
                                          第三十九条 股东大会决议应当及
                                          时公告，公告中应列明出席会议的
                                          股东和代理人数、所持有表决权的
                                          股份总数及占公司有表决权股份总
                                          数的比例、表决方式、每项提案的
                                          表决结果和通过的各项决议的详细
                                          内容。
第三十九条 股东大会决议应当及时公告，     股东大会审议影响中小投资者利益
公告中应列明出席会议的股东和代理人数、    的重大事项时，对中小投资者的表
所持有表决权的股份总数及占公司有表决      决应当单独计票。单独计票结果应
权股份总数的比例、表决方式、每项提案的    当及时公开披露。
表决结果和通过的各项决议的详细内容。      发行境内上市外资股的上市公司，
发行境内上市外资股的上市公司，应当对内    应当对内资股股东和外资股股东出
资股股东和外资股股东出席会议及表决情      席会议及表决情况分别统计并公
况分别统计并公告。                        告。
                                          公司董事会、独立董事和符合相关
                                          规定条件的股东可以公开征集股东
                                          投票权。征集股东投票权应当向被
                                          征集人充分披露具体投票意向等信
                                          息。禁止以有偿或者变相有偿的方
                                          式征集股东投票权。公司不得对征
                                          集投票权提出最低持股比例限制。



   特此公告。


                                         黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                     二 O 一五年四月九日